安徽广信农化股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

    2022 年，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真履行股
东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，切实发挥董事会的作用。公司
全体董事勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，并不断规范公司法人治
理结构，保证董事会规范运作、科学决策，推动公司治理水平不断提高和各项
业务持续稳定的发展。现就董事会 2022 年度主要工作情况汇报如下：
    一、2022 年总体经营情况
    2022 年在宏观经济环境复杂多变、原材料价格大幅波动等多重压力下，
公司在经营过程中按照战略计划，深耕主业不断提高竞争力，稳步推进各项工
作任务，充分发挥光气资源和产业链优势，使得公司效益得到持续稳定的提升。
公司 2022 年实现营业收入 90.62 亿元，同比增长 63.29%；23.16 亿元，同比
增长 56.53%。
    二、2022 年度公司董事会日常工作情况
    （一）董事会召开情况
    报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分
发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、召集股东大会等会议，
及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。根据公司
经营发展和管理工作需要，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集和召开程
序符合相关法律、法规的规定，具体情况如下：：
 会议时间       会议名称                       审议的议案
                第五届董
                           1、《关于收购辽宁世星药化有限公司 70%股权的
2022-3-17       事会第五
                           议案》
                 次会议
                           1、《公司 2021 年度董事会工作报告》；2、《公
                第五届董   司 2021 年年度报告》及其摘要；3、《公司 2021
2022-4-27       事会第六   年 独 立 董 事年 度 述职报 告 》 ； 4、 《 关于公 司
                 次会议    2021 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计
                           报告的议案》；5、《关于续聘公司年度财务审计
                       机构及内部控制审计机构的议案》；6、《关于
                       2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
                       议案》；7、《关于 2021 年度审计委员会履职情
                       况报告的议案》；8、《关于董事、监事和高管薪
                       酬的议案》；9、《关于使用暂时闲置自有资金进
                       行现金管理的公告》；10、《关于召开公司 2021
                       年年度股东大会具体安排的议案》；11、《关于
                       利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
                       12、《2022 年第一季度报告》；13、《关于变更
                       部分募集资金项目的议案》；14、《关于公司向
                       银行申请授信额度的议案》；
            第五届董
2022-7-25   事会第七   1、《关于对外投资设立境外子公司的议案》；
             次会议
                       1、《2022 年半年度报告及摘要》；2、《关于公
                       司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                       专项报告》3、《关于回购注销 2020 年限制性股票
            第五届董
                       激励计划部分限制性股票的议案》；4、《关于修
2022-8-24   事会第八
                       订<公司章程>部分条款的议案》；5、《关于为全
             次会议
                       资及控股子公司申请授信提供担保的议案》；6、
                       《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会具体
                       安排的议案》；
            第五届董
2022-10-               1、《关于公司 2022 年第三季度报告》；2、《关
            事会第九
   26                  于公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案》
             次会议
                       1、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个
            第五届董
                       解除限售期解除限售条件成就的议案》；2、《关
2022-12-5   事会第十
                       于修订<公司章程>部分条款的议案》；3、《关于
             次会议
                       召开公司 2022 年第三次临时股东大会具体安排的
                            议案》

   上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照
《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运行。
    三、董事会组织召开股东大会情况
   报告期内，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，采用现场/通讯与网
络投票相结合的方式，为广大股东参加股东大会表决提供便利，切实保障中小
股东的参与权和监督权。同时董事会严格按照《公司章程》及有关法律法规履
行职责，认真执行了股东大会的各项决议，积极推进股东大会授权办理事项。
具体情况如下：
 会议时间        会议名称                   审议的议案

                            1、《公司 2021 年度董事会工作报告》；2、《公
                            司 2021 年度监事会工作报告》；3、《公司 2021
                            年年度报告》及其摘要；4、《公司 2021 年独立
                            董事年度述职报告》；5、《关于公司 2021 年度
                            内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议
                            案》；6、《关于续聘公司年度财务审计机构及内
             2021 年年      部控制审计机构的议案》；7、《关于 2021 年度
2022-5-18
             度股东大会     募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
                            8、《关于董事、监事和高管薪酬的议案》；9、
                            《关于使用暂时自有资金进行现金管理的议
                            案》；10、《关于变更部分募集资金项目的议
                            案》；11、《关于 2021 年度利润分配预案的议
                            案》；12、《关于公司向银行申请授信额度的议
                            案》；
                            1、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划
             2022 年第
                            部分限制性股票的议案》；2、《关于修订《公司
 2022-9-9    一次临时股
                            章程》部分条款的议案》；3、《关于为全资及控
                  东大会
                            股子公司申请授信提供担保的议案》；
2022-11-11   2022 年第      1、《关于公司 2022 年前三季度利润分配预案的
             二次临时股    议案》；
               东大会

    四、董事会专门委员会履职情况
    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会以及薪酬与考核委
员会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，认真开展工作，
并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。
    五、独立董事履职情况
    2022 年度，独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立
董事工作制度》及相关法律法规的要求，诚信、勤勉、尽责地履行职责，积极
参加公司董事会和股东大会会议等会议，认真审议各项议案，保持充分的独立
性，审慎行使表决权，对报告期内公司对外收购股权、利润分配、资本运作等
重大事项发表独立意见。同时，充分发挥自身的专业优势，对公司内部控制、
重大经营决策、未来发展战略规划等方面提出建设性意见，在董事会运作中发
挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，切实维护公司和中小股东的利益。
    独立董事在年报编制及财务报表审计过程中，严格按照《独立董事年报工
作制度》等要求，认真听取管理层对公司 2022 年度生产经营情况及重大事项
进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师充分沟通，督促年审会计师按
时完成审计工作。
    六、内部控制建设及实施情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券
交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，持续完善以《公司章程》为核
心的内控制度体系，加强对子公司管理、关联交易、募集资金、信息披露、对
外担保、内幕管理等领域的内部控制，不断强化内控制度执行力，提高内部控
制的有效性，保证经营管理合法合规和高效运行，助力公司实现发展战略。公
司内部控制整体运行有效，不存在重大缺陷，具体内容详见公司 2023 年 4 月
25 日刊登于上海证券交易所上的《2022 年度内部控制评价报告》，同时年审
会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构发表了专项核查意见。
    七、2023 年度公司董事会工作重点
   2023 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，从全体股东
利益出发，依法合规做好董事会日常工作，并不断加强自身建设，提高公司决
策的科学性、高效性和前瞻性，为实现公司发展战略和经营目标提供有力的决
策支持和保障。同时，董事会将继续按照有关法律法规的要求，持续深化公司
治理，加强内控体系建设，落实风险防范机制，提升公司规范运营和治理水平，
引领公司实现高质量发展。


   特此报告。




                                       安徽广信农化股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 25 日