证券代码：603600           股票简称：永艺股份         公告编号：2019-017


                        永艺家具股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议，于
2019 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知
于 2019 年 2 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议
董事 7 名。会议由董事长张加勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席
会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于投资建设罗马尼亚生产基地的议案》
    董事会同意公司以自有资金投资 950 万美元在罗马尼亚建设家具生产基地
事宜，并授权公司董事长或董事长书面授权代表签 署该投资事项相关文件。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资
建设罗马尼亚生产基地的公告》，公告编号：2019-015。
    过去十二个月投资事项如下：
    2018 年 7 月 31 日，公司在美国设立全资子公司 Moxygen Technology, INC，
已发行股本 1 万美元。
    2018 年 7 月 31 日，公司在美国设立全资子公司 Anjious Furniture, INC，
已发行股本 1 万美元。
    2018 年 10 月 15 日，公司召开总经理办公会议，审议通过了公司投资 950
万美元建设越南生产基地事项，其中出资 1 万港币在香港设立全资子公司永越香
港投资有限公司（以下简称“永越香港”）作为投资路径，注册资本 1 万港币；
永越香港出资 100 万美元在越南设立全资子公司永艺越南家具有限公司，注
册 资 本 100 万 美 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设越南生产基地的公告》，公告编号：
2018-093。
    过去十二个月内，公司对外投资（含本次审议的罗马尼亚投资项目）累计金
额达到并超过公司最近一期经审计净资产的 10%。因此提请董事会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司使用年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目闲置募集资金不超
过 5,000 万元、营销及产品展示中心建设项目闲置募集资金不超过 5,000 万元暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2019-016。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


    特此公告。


                                                永艺家具股份有限公司董事会
                                                            2019 年 2 月 21 日