证券代码：603600              股票简称：永艺股份         公告编号：2019-042



                            永艺家具股份有限公司

             关于预计 2019 年度关联银行业务额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
      是否需要提交股东大会审议：否
      关联交易对上市公司的影响：公司遵循市场公开、公正、公平的原则，
在确保公允性的前提下在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司（以下简称“安吉
交银”）开展日常资金业务，包括但不限于存款、购买理财产品等，有利于丰富
公司的合作银行及理财产品选择范围，不存在损害公司及股东利益的情形。本次
审议的关联交易金额对公司财务指标影响不大，公司未对关联方形成较大依赖。


     一、日常关联交易的基本情况
     （一）日常关联交易履行的审议程序
     公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，以 5 票赞成、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2019 年度关联银行业务额度的议案》，
关联董事张加勇先生、尚巍巍女士回避表决。
     独立董事对该议案发表了事前认可意见：
     安吉交银是经中国银监会批准的规范性金融机构，经营状况良好。公司在
安吉交银开展存款、购买理财产品等业务属于公司正常的资金管理行为，未损害
公司及股东利益。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
     （二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况
关联人       关联交易类别      2018 年度预计金额            2018 年度执行情况
安吉交银     存款              不超过人民币 3,000 万元      24,032,203.05 元
     公司预计 2018 年与安吉交银发生的日常关联交易单日存款余额上限不超过
人民币 3,000 万元，占 2017 年度经审计净资产的 4.50%；实际发生金额未超过
预计金额。
     （三）2019 年度关联银行业务预计金额和类别
关联人         关联交易类别               2019 年度预计金额
安吉交银       存款、购买理财产品等       不超过 3,000 万元
     公司预计 2019 年与安吉交银发生的日常关联交易单日存款或购买理财产品
的余额上限不超过 3,000 万元，即不超过 2018 年度经审计净资产的 2.56%。
     二、关联方介绍和关联关系
     （一）关联方的基本情况
    公司名称：浙江安吉交银村镇银行股份有限公司
    住 所：浙江省安吉县昌硕街道昌硕广场 1 幢 9-18 号
    类 型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
    法定代表人：马爱平
    注册资本：18000.00 万
     经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；
办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（不含贷记卡）；代理发
行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；上述业务不含外
汇业务。银行业监督管理机构批准的其他业务。
     最新一期主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，安吉交银资产总额
168,834.02 万元，净资产 15,783.89 万元，2018 年度实现营业收入 4,795.36
万元，净利润 769.20 万元。（注：以上数据未经审计）
     （二）与上市公司的关联关系
     公司持有安吉交银 7%股权，公司董事长张加勇先生兼任安吉交银董事，安
吉交银为公司关联方。
     （三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析
     安吉交银已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完
备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。
     三、关联交易的主要内容和定价政策
     2019 年，公司拟在安吉交银以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、
购买理财产品等业务，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价
格为定价依据开展业务。
     四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司遵循公开、公正、公平的原则，在确保公允性的前提下在安吉交银开
展存款以及购买理财产品等业务，有利于公司丰富合作银行和理财产品的选择范
围，不存在损害公司及股东利益的情形。
    据测算，上述关联交易金额对公司财务指标影响不大，公司未对关联方形
成较大依赖。
    五、独立董事独立意见
    公司与安吉交银以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产
品等业务，属于公司正常的资金管理行为，相关利率均按市场化原则确定，关联
交易定价公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。
    本次关联交易议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过，关联董事回
避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司与关联方发生的关联交易事项已经公司董事
会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。该关联交易事项符合公司战略目标，
有助于公司日常经营业务的正常开展，不存在损害上市公司及全体股东，特别是
中小股东及非关联股东利益的情形，符合公平、市场定价的原则。国信证券对公
司本议案无异议。
    特此公告。
                                            永艺家具股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 25 日