永艺股份：2021年第一次临时股东大会会议资料2021-02-04
永艺家具股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二〇二一年二月
目 录
2021 年第一次临时股东大会会议议程 .................................. 1
2021 年第一次临时股东大会会议须知 .................................. 3
2021 年第一次临时股东大会会议议案 .................................. 5
议案一: 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案 .................. 5
议案二: 关于追加对外担保额度的议案 ................................ 6
议案三: 关于外部非独立董事薪酬的议案 .............................. 8
议案四: 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 ...................... 9
议案五: 关于选举第四届董事会独立董事的议案 ....................... 11
议案六: 关于选举第四届监事会监事的议案 ........................... 13
永艺家具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
2021 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2021年2月22日下午14:00开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
签到时间：2021年2月22日下午13:00-14:00
现场会议地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号公司三楼培训室
大会主持人：董事长张加勇先生
大会议程：
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代理人同时递交身份证明材料并
领取《表决票》；
2、大会主持人宣布股东大会会议开始；
3、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有
的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的
其他人员；
4、推选现场会议的计票人和监票人；
5、宣读大会会议须知。
二、会议议案
1、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
2、《关于追加对外担保额度的议案》
3、《关于外部非独立董事薪酬的议案》
4、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
6、《关于选举第四届监事会监事的议案》
三、审议、表决
1、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答；
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2、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决；
3、计票、监票。
四、宣布现场会议结果
1、宣读现场会议表决结果。
五、等待网络投票结果
1、宣布现场会议休会；
2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结
果。
六、宣布决议和法律意见
1、宣读本次股东大会决议；
2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
七、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
八、大会主持人宣布股东大会会议结束
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2021 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和
规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请
出席大会的股东（或股东代表）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。现场
会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会
会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准
备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关
问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报
告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答
股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东
共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将
通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规
定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中
的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现
场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、
错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
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七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
八、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录
音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
永艺家具股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十二日
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2021 年第一次临时股东大会会议议案
议案一: 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金使用计划，公司及子
公司拟向银行追加申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、
银行承兑汇票、信用证等融资业务（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授
信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将
视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定。本次公司及子公司追加上述额度完
成后，公司及子公司可向银行等机构申请的综合授信额度提高至人民币 15 亿元，有
效期至 2020 年度股东大会召开之日止。提请股东大会在该期限内授权董事长审核
并签署相关文件。
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表予以审议。
永艺家具股份有限公司董事会
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议案二: 关于追加对外担保额度的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会证监发［2005］120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》、中国证券监督管理委员会公告〔2017〕16 号《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，公司
董事会于 2020 年 4 月 27 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于
核定公司对外担保全年额度的议案》，公司及子公司对永艺越南、永艺尚品、永艺罗
马尼亚、莫克斯核定 2020 年担保额度 38,000 万元，自 2019 年度股东大会通过之
日起至 2020 年度股东大会召开之日止有效（具体内容详见公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于核定公司对外担保全年额度的公告》，公告编
号：2020-035）。
基于永艺越南、上海万待、Moxygen 未来一年的经营计划及融资需求的合理预
测，为有效降低融资成本，公司及子公司拟将对子公司的担保额度追加至 68,000 万
元，有效期至 2020 年度股东大会召开之日止，并提请股东大会在该期限内授权董事
长审核并签署相关担保文件。
本次担保额度追加后，公司及子公司的年度担保额度如下：
被担保对象 总担保额度（万元人民币）
永艺越南 40,000（注 1）
永艺尚品 10,000（注 2）
永艺罗马尼亚 6,000（注 2）
莫克斯 10,000（注 2）
上海万待 1,000
Moxygen 1,000
合计 68,000
注 1：包含 2020 年 4 月 27 日召开公司第三届董事会第十五次会议审议通过的 12,000 万元
授权担保额度；
注 2：本次未追加担保额度。
2020 年度担保额度合计 68,000 万元，占公司 2019 年经审计净资产的比例为
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55.03%。上述追加的担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，
公司将在 2020 年度定期报告中披露。
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表予以审议。
永艺家具股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十二日
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议案三: 关于外部非独立董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
参照同行业及地区的薪酬水平，结合董事的工作职责等情况，拟定王佳芬女士任
公司外部非独立董事期间的薪酬方案如下：
序号 姓名 职务 薪酬标准 备注
1 王佳芬 董事 10.00 万元/年 外部董事津贴
注：
1、该薪酬性质为津贴，为税前金额，按月发放，其涉及的个人所得税由公司按照相关
规定代扣代缴。
2、因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任期计算并予以发放。
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表予以审议。
永艺家具股份有限公司董事会
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议案四: 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法
律法规的有关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行任
职资格审查并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名张加勇先生、尚
巍巍女士、阮正富先生、王佳芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期
与第四届董事会任期一致。
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表予以审议。
永艺家具股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十二日
附：第四届董事会非独立董事候选人简历
张加勇先生： 1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师
职称，本科学历。曾任公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。曾获“浙江省优
秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等称号。现任公司
董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家具协会副理事长、浙江省椅业协
会会长等职务。
尚巍巍女士：1973 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。曾
用名余卫卫。2001 年参与创办公司,曾任公司行政部经理、董事。现任公司董事。
阮正富先生：1965 年 12 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。曾
任杭州富达冲压件有限公司总经理、公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经
理。
王佳芬女士：1951 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，中共党员，高级经济师，全国“五一”劳动奖章获得者，上海市“三八”红
旗手，上海市劳动模范。曾任光明乳业有限公司董事长兼总经理，上海牛奶(集团)
有限公司董事长、总经理，纪源资本合伙人，平安信托副董事长，美年大健康产业
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控股股份有限公司董事等职。现任领教工坊领教、上海东方女性领导力发展中心理
事长、上海观诘企业管理咨询有限公司监事、上海新通联包装股份有限公司董事、
南京金斯瑞生物科技有限公司董事、上海荣泰健康科技股份有限公司董事、海程邦
达供应链管理股份有限公司董事、良品铺子股份有限公司独立董事、振德医疗用品
股份有限公司独立董事、公司独立董事等职。
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议案五: 关于选举第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法
律法规的有关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职
资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名邵毅平女士、章国政
先生、蔡定国先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会任期
一致。
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表予以审议。
永艺家具股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十二日
附：第四届董事会独立董事候选人简历
邵毅平女士：1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
会计学教授、硕士生导师。曾任浙江财经学院会计学院党总支书记兼副院长，浙江
财经大学人事处长，浙江财经大学党委委员、东方学院党委书记，浙江财经大学党
委委员、工会主席等职。主持或参与过教育部人文社科课题、中国会计学会、浙江
省科技厅等课题 10 余项，发表论文 80 余篇。在会计理论、新会计准则的应用研究
等方面已逐渐形成了自己独特的研究特色。现任浙江财经大学教授、杭州市注协常
务理事和浙江省注协专业技术委员会委员、浙江花园生物高科股份有限公司独立董
事。
章国政先生：1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾
任光明乳业股份有限公司财务总监，上海复星医药(集团)股份公司执行董事、高级
副总裁，上海复星高科技(集团)有限公司总裁高级助理兼保险集团副总裁、金融集
团总裁，中州期货经纪有限公司董事长，德邦证券有限公司董事长，上海创富融资
租赁有限公司董事长，新华人寿保险股份公司董事，永安财产保险有限公司董事，
金光纸业(中国)投资有限公司金融投资总经理。现任中信资本特殊机会投资运营合
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永艺家具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
伙人、广东联泰环保股份有限公司独立董事、上海信公科技集团股份有限公司独立
董事。
蔡定国先生：1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
历任亚信科技（中国）有限公司系统工程师，IBM(中国)有限公司销售专家，海康
威视数字技术股份有限公司高级管理人员，在视频监控、物联网领域拥有近 20 年
管理经验，曾负责国内、国际市场销售及 HR 工作，特别对于国际市场开拓拥有十
多年经历，对于战略、市场和销售、品牌、全面 HR 管理等工作拥有非常丰富的经
验。现任海康威视数字技术股份有限公司顾问。
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永艺家具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案六:关于选举第四届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法
律法规的有关规定，公司监事会同意提名笪玲玲女士、程军先生为公司第四届监事
会非职工代表监事候选人，2 名非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的 1
名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
上述议案已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表予以审议。
永艺家具股份有限公司监事会
二〇二一年二月二十二日
附：第四届监事会监事候选人简历
笪玲玲女士：1978 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权，助理工程师，
人力资源管理师国家二级。2001 年至 2007 年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主
任;2007 年起任永艺有限行政部经理,行政中心总监兼人力资源副总监，现任公司监
事会主席、战略采购中心总监。
程军先生：1972 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师。2005 年 3
月起在永艺有限任职，《中华人民共和国轻工业标准——办公椅》起草人之一。现任
公司监事、办公椅事业中心开发中心总监。
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