证券代码：603600    证券简称：永艺股份   公告编号：2021-022

                    永艺家具股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2021 年 2 月 22 日


(二)   股东大会召开的地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路 1 号三楼培训室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             165,499,625

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               54.7083
份总数的比例（%）



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    会议由公司董事会召集，董事长张加勇主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事张茂先生、独立董事蔡海静女士因工作
   原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄孟玲女士因工作原因未能出席本次会
   议；
3、 公司董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
   会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类                同意                       反对                     弃权

   型          票数          比例（%）    票数       比例（%）    票数           比例（%）

  A股       165,499,625        100.0000      0        0.0000             0          0.0000




2、 议案名称：关于追加对外担保额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类                同意                       反对                        弃权

   型          票数          比例（%）    票数        比例（%）    票数           比例（%）

  A股       165,499,625      100.0000            0      0.0000               0      0.0000
3、 议案名称：关于外部非独立董事薪酬的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类                同意                        反对                   弃权

   型          票数          比例（%）     票数       比例（%）   票数       比例（%）

  A股        165,499,625     100.0000             0    0.0000            0      0.0000




(二)     累积投票议案表决情况


4、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案                                    得票数占出席会议有效 是 否
     议案名称             得票数
序号                                    表决权的比例（%）     当选
     选举张加勇先生为第四
4.01                        165,492,366               99.9956 是
     届董事会非独立董事
     选举尚巍巍女士为第四
4.02                        165,492,366               99.9956 是
     届董事会非独立董事
     选举阮正富先生为第四
4.03                        165,492,366               99.9956 是
     届董事会非独立董事
     选举王佳芬女士为第四
4.04                        165,492,366               99.9956 是
     届董事会非独立董事



5、 关于选举第四届董事会独立董事的议案

                                                      得票数占出席
议案
     议案名称                     得票数              会议有效表决 是否当选
序号
                                                      权的比例（%）
     选举邵毅平女士为第四
5.01                               165,492,366             99.9956 是
     届董事会独立董事
     选举章国政先生为第四
5.02                               165,492,366             99.9956 是
     届董事会独立董事
           选举蔡定国先生为第四
    5.03                            165,492,366             99.9956 是
           届董事会独立董事



    6、 关于选举第四届监事会监事的议案

                                                     得票数占出席
    议案
         议案名称                  得票数            会议有效表决 是否当选
    序号
                                                     权的比例（%）
         选举笪玲玲女士为第四
    6.01                            165,492,366             99.9956 是
         届监事会监事
         选举程军先生为第四届
    6.02                            165,492,366             99.9956 是
         监事会监事




    (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                  同意                  反对                弃权
议案
           议案名称                                票                              比例
序号                      票数      比例（%）            比例（%）   票数
                                                   数                              （%）
       《关于公司及子
       公司向银行申请
1                        536,842     100.0000       0     0.0000            0   0.0000
       授信额度的议
       案》
       《关于追加对外
2      担保额度的议      536,842     100.0000       0     0.0000            0   0.0000
       案》
       《关于外部非独
3      立董事薪酬的议    536,842     100.0000       0     0.0000            0   0.0000
       案》
       选举张加勇先生
4.01   为第四届董事会    529,583         98.6478
       非独立董事
       选举尚巍巍女士
4.02   为第四届董事会    529,583         98.6478
       非独立董事
       选举阮正富先生
4.03   为第四届董事会    529,583         98.6478
       非独立董事
       选举王佳芬女士
4.04   为第四届董事会    529,583         98.6478
       非独立董事
       选举邵毅平女士
5.01   为第四届董事会      529,583   98.6478
       独立董事
       选举章国政先生
5.02   为第四届董事会      529,583   98.6478
       独立董事
       选举蔡定国先生
5.03   为第四届董事会      529,583   98.6478
       独立董事
       选举笪玲玲女士
6.01   为第四届监事会      529,583   98.6478
       监事
       选举程军先生为
6.02   第四届监事会监      529,583   98.6478
       事




  (四)      关于议案表决的有关情况说明


         1、本次会议议案均为普通决议议案，以上议案均已获得出席股东大会的股
  东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。


  三、      律师见证情况



  1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

  律师：张声、傅肖宁

  2、 律师见证结论意见：


         本所律师认为，永艺股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
  资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。


  四、      备查文件目录



  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                永艺家具股份有限公司
                                                         2021 年 2 月 23 日