证券代码：603600          证券简称：永艺股份          公告编号：2021-058


                       永艺家具股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2021
年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于
2021 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
     （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《永艺家具股份有限公司前次募
集资金使用情况鉴证报告》。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永
艺家具股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-060）
及《永艺家具股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
     本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-061。


特此公告。
                                      永艺家具股份有限公司董事会
                                                 2021 年 5 月 21 日