证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2021-062
永艺家具股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路 1 号三楼培训室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 196,844,848
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.0699
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张加勇主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事王佳芬女士、独立董事章国政先生因工
作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄孟玲女士因工作原因未能出席本次会
议；
3、公司董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 196,785,248 99.9697 2,300 0.0011 57,300 0.0292
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 196,785,248 99.9697 2,300 0.0011 57,300 0.0292
3、 议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 196,785,248 99.9697 2,300 0.0011 57,300 0.0292
4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 196,785,248 99.9697 2,300 0.0011 57,300 0.0292
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 196,842,548 99.9988 2,300 0.0012 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度外汇交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 196,842,548 99.9988 2,300 0.0012 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年抵质押融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 196,327,266 99.7370 517,582 0.2630 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 196,327,266 99.7370 517,582 0.2630 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 195,980,888 99.5610 2,300 0.0011 861,660 0.4379
10、 议案名称：关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 194,321,027 98.7178 2,523,821 1.2822 0 0.0000
11、 议案名称：关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 196,842,548 99.9988 2,300 0.0012 0 0.0000
12、 议案名称：关于核定公司对外担保全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 196,327,266 99.7370 517,582 0.2630 0 0.0000
13、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 196,842,548 99.9988 2,300 0.0012 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 194,321,027 98.7178 2,487,821 1.2638 36,000 0.0184
15、 议案名称：关于开展应收账款保理业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 196,327,266 99.7370 517,582 0.2630 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于 2020 年度 31,87 99.9927 2,300 0.0073 0 0.0000
利润分配方案 9,765
的议案
6 关于 2021 年度 31,87 99.9927 2,300 0.0073 0 0.0000
外汇交易计划 9,765
的议案
7 关于 2021 年抵 31,36 98.3765 517,5 1.6235 0 0.0000
质押融资额度 4,483 82
的议案
9 关于聘请公司 31,01 97.2901 2,300 0.0072 861,6 2.7027
2021 年度审计 8,105 60
机构的议案
10 关于使用暂时 29,35 92.0838 2,523 7.9162 0 0.0000
闲置的自有资 8,244 ,821
金进行委托理
财的议案
11 关于使用暂时 31,87 99.9927 2,300 0.0073 0 0.0000
闲置的募集资 9,765
金进行委托理
财的议案
12 关于核定公司 31,36 98.3765 517,5 1.6235 0 0.0000
对外担保全年 4,483 82
额度的议案
13 关于部分募投 31,87 99.9927 2,300 0.0073 0 0.0000
项目结项并将 9,765
节余募集资金
永久补充流动
资金的议案
15 关于开展应收 31,36 98.3765 517,5 1.6235 0 0.0000
账款保理业务 4,483 82
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，以上议案均已获得出席股东大会的股东或
股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，永艺股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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2021 年 5 月 21 日