证券代码：603600           股票简称：永艺股份       公告编号：2022-062



                       永艺家具股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通
知于 2022 年 10 月 23 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次
会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
    （一） 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司《2022 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-064。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    （三）审议通过《关于申请一照多址、变更住所、经营范围并修订公司章程
及办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-065。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-066。


特此公告。


                                          永艺家具股份有限公司董事会
                                                   2022 年 10 月 29 日