证券代码：603600           股票简称：永艺股份          公告编号：2022-063



                       永艺家具股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于
2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2022
年 10 月 23 日以电话和书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有
关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    监事会对公司《2022 年第三季度报告》进行了认真审核，审核意见如下：
    1、公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、
《公司章程》和有关制度规定的要求；
    2、公司《2022 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的
财务状况和经营成果等事项；
    3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2022 年第三季度
报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
    4、我们保证公司《2022 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，
承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   公司《2022 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   （二）审议通过《关于申请一照多址、变更住所、经营范围并修订公司章程
及办理工商变更登记的议案》
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                             永艺家具股份有限公司监事会
                                                      2022 年 10 月 29 日