永艺家具股份有限公司


2022年第四次临时股东大会
      会 议 资 料




     二〇二二年十一月
                             目      录

2022 年第四次临时股东大会会议议程 .................................. 1
2022 年第四次临时股东大会会议须知 .................................. 3
2022 年第四次临时股东大会会议议案 .................................. 5
 议案一: 关于申请一照多址、变更住所、经营范围并修订公司章程及办理工
 商变更登记的议案 .................................................. 5
永艺家具股份有限公司                               2022 年第四次临时股东大会会议资料



                  2022 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022年11月15日下午14:30开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
签到时间：2022年11月15日下午13:30-14:30
现场会议地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室
会议召集人：永艺家具股份有限公司董事会
大会议程：
一、签到、宣布会议开始
      1、与会人员签到，领取会议资料，股东（或股东代理人）同时递交身份证明材
料并领取《表决票》；
      2、大会主持人宣布股东大会会议开始；
      3、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持
有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议
的其他人员；
      4、推选现场会议的计票人和监票人。
二、会议议案
                                                                投票股东类型
     序号                     议案名称
                                                                   A 股股东
 非累积投票议案
            《关于申请一照多址、变更住所、经营范围并修订公
 1                                                                    √
            司章程及办理工商变更登记的议案》


三、审议、表决
      1、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代理人）提问进行回答；
      2、股东（或股东代理人）对上述议案进行投票表决；

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    3、计票、监票。
四、宣布现场会议结果
    1、宣读现场会议表决结果。
五、等待网络投票结果
    1、宣布现场会议休会；
    2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结
果。
六、宣布决议和法律意见
    1、宣读本次股东大会决议；
    2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
七、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
八、大会主持人宣布股东大会会议结束




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                  2022 年第四次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和
规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
    一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
    二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
 议事效率，自觉履行法定义务。
    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请
出席大会的股东（或股东代理人）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。现
场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大
会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
    四、出席大会的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代理人）事
先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代理人）临时要求发言或
就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进
行。
    五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
（或股东代理人）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先
报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回
答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股
东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将
通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规
定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中
的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第二次表决结果为准。现
场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、
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错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
    七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）
 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人
 员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
 场。
    八、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。
    九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录
音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。




                                                永艺家具股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年十一月十五日




                                                                                4
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                  2022 年第四次临时股东大会会议议案

 议案一: 关于申请一照多址、变更住所、经营范围并修订公司章程及
                             办理工商变更登记的议案

各位股东：
     因安吉县部分乡镇/街道行政区划调整，公司住所地由安吉县递铺镇永艺西路 1
号相应变更为安吉县灵峰街道永艺西路 1 号，同时因公司业务发展需要，拟申请开
设一家分支机构，分支机构经营范围与公司经营范围一致，因此拟申请办理一照多
址并相应修改公司经营范围。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》中相关条款修订如下：
                原章程条款                         修订后条款
     第五条 公司住所：安吉县递铺镇永        第五条 公司住所：浙江省安吉县
 艺西路 1 号。                          灵峰街道永艺西路 1 号。
                                            第十三条 经依法登记，公司的经
                                        营范围：一般项目：家具制造；家具销
     第十三条 经依法登记，公司的经营 售；家具零配件生产；家具零配件销
 范围：家具及配件、办公用品研发设计、 售；工业设计服务；五金产品研发；五
 制造、销售；五金配件研发设计、加工、 金产品制造；五金产品批发；五金产品
 销售；自营进出口业务（详见《中华人 零售；货物进出口(除依法须经批准的
 民共和国进出口企业资格证书》）。       项目外，凭营业执照依法自主开展经
                                        营活动)。(分支机构经营场所设在：浙
                                        江省安吉县递铺街道荷花塘村)。
     上述修订尚需提交股东大会审议通过后方可实施，最终以市场监督管理部门核
准登记的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


    上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东予以
审议。

                                                                                  5
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                       永艺家具股份有限公司董事会
                           二〇二二年十一月十五日




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