证券代码：603601          证券简称：再升科技        公告编号：临 2019-007
债券代码：113510          债券简称：再升转债
转股代码：191510          转股简称：再升转股



                     重庆再升科技股份有限公司
                第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2019 年 2 月 1 日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂先生召集，本次会议
通知于 2019 年 1 月 28 日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到
董事 9 人（发出有效表决票 9 张），实到 9 人（收到有效表决票 9 张）。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于制定公司〈应收账款管理办法〉的议案》
    为规范公司的应收账款管理，进一步加大应收账款回收力度，保持生产经营
活动现金流量平衡，提高应收账款的周转率，提高资金的使用效果，公司制定了
《应收账款管理办法》（以下简称“办法”）。该办法适用于公司、子公司、控股
公司及参与应收账款管理活动的各相关部门。公司董事会授权公司经营管理层负
责该办法的下发和执行。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于注销全资子公司上海再升干净空气研究有限公司的议
案》
    详细内容请见 2019 年 2 月 2 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
    详细内容请见 2019 年 2 月 2 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   公司独立董事已对本议案发表事前认可意见和独立意见。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事郭茂先生、刘秀琴女
士回避表决。


   特此公告。


                                            重庆再升科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                   2019 年 2 月 2 日