证券代码：603601         证券简称：再升科技        公告编号：临 2019-028
债券代码：113510         债券简称：再升转债
转股代码：191510         转股简称：再升转股


                    重庆再升科技股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议通知于 2019 年 4 月 4 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于
2019 年 4 月 15 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席郑开云先生主持，会议召集、
召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该报告尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    2、审议通过《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该报告尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   3、审议《关于 2018 年度关联交易和 2019 年度日常关联交易预计的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技关于 2018
年度关联交易和 2019 年度日常关联交易预计的公告》。
   监事会认为：2018 年度公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。2018
年度公司与关联方之间的关联交易预计与公司 2018 年度实际日常关联交易相符，
其交易定价方式和定价依据客观、公允。2018 年，关联方郭茂先生为公司银行
贷款提供的保证担保、为公司提供资产担保基础上的增信担保，未对公司的财务
状况和经验成果产生重大影响。2019 年，公司与关联方之间的关联交易预计，
其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、
《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利
益的行为，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   4、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案和资本公积转增股本的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技关于 2018
年度利润分配和资本公积转增股本的公告》。
   监事会认为：公司 2018 年度利润分配及资本公积转增预案符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发
展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，同意将该事项提交公司
2018 年度股东大会审议。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   5、审议《关于确认公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
   公司 2018 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》的《再升科技 2018 年度报告摘要》。
   根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《上海证券
交易所股票上市规则（2018 年修订）》的相关规定要求，公司监事会在全面了
解和认真审阅了公司 2018 年年度报告后发表意见如下：
   1、公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行
为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
   2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度审计报告
真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
   3、对公司 2018 年年度报告全文和摘要的审核意见：
   （1）公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章
程、公司内部各项管理制度的规定。
   （2）公司 2018 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年
度的经营管理和财务状况等实际情况。
   （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
   （4）保证公司 2018 年度报告披露信息的真实、准确、完整，承诺其中不存
在虚假性的记载、误导性的陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   6、审议《关于确认公司 2019 年一季度报告全文及正文的议案》
   公司 2019 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，
正文详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》的《再升科技 2019 年第一季度报告》。
   根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定（2016 年修订）》、《上海证券
交易所股票上市规则（2018 年修订）》等的相关规定要求，公司监事会在全面
了解和认真审阅了公司 2019 年第一季度报告后发表意见如下：
   1、公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行
为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
   2、对公司 2019 年第一季度报告全文和正文的审核意见：
   （1）公司 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公
司章程、公司内部各项管理制度的规定。
   （2）公司 2019 年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2019 年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况。
   （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
   （4）保证公司 2019 年第一季度报告披露信息的真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假性的记载、误导性的陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   7、审议《关于确认公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技 2018 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
   监事会认为：2018 年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《公司募集资
金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，
不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   8、审议《关于确认公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技 2018 年度
内部控制自我评价报告》。
   监事会认为：公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能
得到有效实行，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能
够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制组织健
全、制度完善，各项业务均严格按照相关制度流程执行，未发现公司在制度设计
或执行方面存在重大缺陷。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   9、审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   10、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技关于续聘
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   11、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技关于聘任
财务负责人的公告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   12、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技关于变更
部分募集资金用途并永久补充流动资金公告》。
   监事会认为：本次公司经过审慎研究，决定变更部分募集资金用途并永久补
充流动资金，有利于改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司效益。
上述事项的内容及决策程序符合中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募
集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章
程》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。
   因此，我们同意变更“高比表面积电池隔膜建设项目”部分富余募集资金
7,200 万元用途并永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《再升科技关于会计
政策变更的公告》。
   监事会认为：公司本次会计政策变更和决策程序符合相关法律法规的规定，
执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会
同意本次会计政策变更。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                                               重庆再升科技股份有限公司
    监事会
2019 年 4 月 17 日