证券代码：603601           证券简称：再升科技    公告编号：2019-019
债券代码：113510           债券简称：再升转债
转股代码：191510           转股简称：再升转股


                   重庆再升科技股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月8日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 8 日 14 点 00 分
   召开地点：重庆市渝北区两港大道 197 号 1 幢再升科技 5 楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 8 日
                            至 2019 年 5 月 8 日
         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
  互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


  (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
       的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
       有关规定执行。


  (七)      涉及公开征集股东投票权

  无


  二、      会议审议事项


       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                   投票股东类型
序号                              议案名称
                                                                     A 股股东
非累积投票议案
1       《2018 年度董事会工作报告》                                      √
2       《2018 年度监事会工作报告》                                      √
3       《2018 年度独立董事述职报告》                                    √
4       《2018 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》                    √
5       《关于 2018 年度关联交易和 2019 年度日常关联交易预计的议         √
        案》
6       《关于公司 2018 年度利润分配预案和资本公积转增股本的议           √
        案》
7       《关于确认公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》                 √
8       《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》           √
9       《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证           √
        担保的议案》
10      《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司             √
        2019 年度审计机构的议案》
11          《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》             √
12          《关于修订<重庆再升科技股份有限公司章程>的议案》                 √
13          《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》                         √
14          《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》                           √
15          《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》                         √

     1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案 1 至 15 项已经公司 2019 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二十一
        次会议审议通过。上述议案 2、4、5、6、7、10、11 项目已经公司 2019 年 4
        月 15 日召开的第三届监事会第十七次会议审议通过。相关内容详见 2019 年
        4 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     2、 特别决议议案：12

     3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、11、12

     4、 涉及关联股东回避表决的议案：5
         应回避表决的关联股东名称：郭茂、刘秀琴、陶伟

     5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



     三、     股东大会投票注意事项



        (一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

              的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

              进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

              行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

              份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


        (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

              其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

              投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

              先股均已分别投出同一意见的表决票。


        (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            603601       再升科技          2019/4/30



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代
为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券
账户卡办理登记。
（二）、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、
社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、
本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须
加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之
法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
（三）、异地股东可以传真方式登记。
（四）、登记时间：2019 年 5 月 5 日-5 月 6 日（9:00-11:30,13:30-16:30）
（五）、登记地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197 号重庆再升科技股份有
限公司证券部


六、   其他事项


（一）、会务联系方式： 联系人：霍妍曲
联系电话：023-88651610
联系传真：023-67176291
联系地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197 号重庆再升科技股份有限公司证
券部
（二）、会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。

特此公告。


                                         重庆再升科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 17 日
    附件 1：授权委托书


                               授权委托书

    重庆再升科技股份有限公司：

          兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 8 日
    召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东账户号：




序号    非累积投票议案名称                                      同意   反对       弃权

1       《2018 年度董事会工作报告》

2       《2018 年度监事会工作报告》

3       《2018 年度独立董事述职报告》

4       《2018 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》

5       《关于 2018 年度关联交易和 2019 年度日常关联交易预
        计的议案》

6       《关于公司 2018 年度利润分配预案和资本公积转增股本
        的议案》

7       《关于确认公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

8       《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的
        议案》

9       《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责
            任保证担保的议案》

10          《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
            公司 2019 年度审计机构的议案》

11          《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议
            案》

12          《关于修订<重庆再升科技股份有限公司章程>的议案》

13          《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

14          《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

15          《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》



     委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


     委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                             委托日期：      年   月   日


     备注：


         委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
     决。