证券代码：603601         证券简称：再升科技        公告编号：临 2019-025
债券代码：113510         债券简称：再升转债
转股代码：191510         转股简称：再升转股



                   重庆再升科技股份有限公司
            关于修订公司股东大会议事规则的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、
《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）和中国证监会《上市公司治理准则》
（2018 年修订）等相关规定，结合重庆再升科技股份有限公司的实际情况，公
司于 2019 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订
<公司股东大会议事规则>的议案》，拟对《公司股东大会议事规则》部分条款进
行修订。
    具体修订内容对照如下：
               修订前                                 修订后
第三条 股东大会应当在《公司法》和     第三条 股东大会应当在《公司法》和
公司章程规定的范围内行使职权。        公司章程规定的范围内行使职权。
股东大会依法行使下列职权：......      股东大会依法行使下列职权：......
（十二）审议批准以下担保事项：        审议批准以下担保事项：
（1）单笔担保额超过最近一期经审计     （1）单笔担保额超过公司最近一期经
净资产 10%的担保；                    审计净资产 10%的担保；
（2）公司及其控股子公司的对外担保     （2）公司及其控股子公司的对外担保
总额达到或者超过最近一期经审计净      总额超过最近一期经审计净资产的 50%
资产的 50%以后提供的任何担保；        以后提供的任何担保；
（3）为资产负债率超过 70%的担保对象   （3）为资产负债率超过 70%的担保对象
提供的担保；                          提供的担保；
（4）公司的对外担保总额，达到或超     （4）按照担保金额连续 12 个月内累计
过最近一期经审计总资产的 30%以后提    计算原则，超过公司最近一期经审计总
供的任何担保。                        资产 30%的担保；
（5）连续十二个月内担保金额超过公     （5）按照担保金额连续 12 个月内累计
司最近一期经审计总资产的 30%；        计算原则，超过公司最近一期经审计净
（6）连续十二个月内担保金额超过公     资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元
司最近一期经审计净资产的 50%且绝对    以上；
金额超过 5000 万元；                  （6）为关联人提供的担保；
（7）对股东、实际控制人及其关联方     （7）法律法规规定的其他情形。
提供的担保；                              股东大会在审议为关联人提供的
（8）法律法规规定的其他情形。         担保议案时，相关联的股东不得参与该
     股东大会审议以上第（4）项担保    项表决，该项表决由出席股东大会的其
事项时，应经出席会议的股东所持表决    他股东所持表决权的半数以上通过。
权的三分之二以上通过。
     股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联人提供的担保议案时，该股
东或者受该实际控制人支配的股东，不
得参与该项表决，该项表决由出席股东
大会的其他股东所持表决权的半数以
上通过。
第二十条 公司应当在公司住所地或       第二十条 公司应当在公司住所地或
公司章程规定的地点召开股东大会。      公司章程规定的地点召开股东大会。
     股东大会应当设置会场，以现场会       股东大会应当设置会场，以现场会
议形式召开，并应当按照法律、行政法    议形式召开，并应当按照法律、行政法
规、中国证监会或公司章程的规定，采    规、中国证监会或公司章程的规定，采
用安全、经济、便捷的网络和其他方式    用安全、经济、便捷的网络投票方式为
为股东参加股东大会提供便利。股东通    股东参加股东大会提供便利。股东通过
过上述方式参加股东大会的，视为出      上述方式参加股东大会的，视为出席。
席。                                      股东可以亲自出席股东大会并行
     股东可以亲自出席股东大会并行     使表决权，也可以委托他人代为出席和
使表决权，也可以委托他人代为出席和    在授权范围内行使表决权。
在授权范围内行使表决权。
第三十二条 股东大会就选举董事、监     第三十二条 股东大会就选举董事、监
事进行表决时，根据公司章程的规定或    事进行表决时，应当实行累积投票制。
者股东大会的决议，可以实行累积投票        前款所称累积投票制是指股东大
制。                                  会选举董事或者监事时，每一普通股
     前款所称累积投票制是指股东大     （含表决权恢复的优先股）股份拥有与
会选举董事或者监事时，每一普通股      应选董事或者监事人数相同的表决权，
（含表决权恢复的优先股）股份拥有与    股东拥有的表决权可以集中使用。
应选董事或者监事人数相同的表决权，
股东拥有的表决权可以集中使用。
    除上述部分条款修订外，《公司股东大会议事规则》其他条款不变。本次《公
司股东大会议事规则》修订还需提交股东大会审议批准。
    特此公告。


                                               重庆再升科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2019 年 4 月 17 日