证券代码：603601         证券简称：再升科技        公告编号：临 2020-037



               重庆再升科技股份有限公司
           第三届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次
会议通知于 2020 年 4 月 2 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议
于 2020 年 4 月 6 日下午 14：00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到董
事 9 人，实到 9 人（董事高贵雄先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事郭
茂先生代为出席会议并行使表决权；独立董事黄忠先生因工作原因不能亲自出席
会议，委托独立董事江积海先生代为出席会议并行使表决权）。本次会议的召集、
召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所
作决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<重庆再升科技股份有限公司章程>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《再升科技关于修订<公
司章程>的公告》（公告编码：临 2020-041）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《再升科技关于修订<公
司董事会议事规则>的公告》（公告编码：临 2020-042）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
      3、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》
     经公司提名委员会审核，公司第三届董事会提名郭茂先生、刘秀琴女士、
 陶伟先生、易伟先生、LIEWXIAOTONG（刘晓彤）先生、郭思含女士为公司
 第四届董事会非独立董事候选人，提名江积海先生、黄忠先生、刘斌先生为公
 司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起计算，
 任期三年。（简历详见附件）
     独立董事意见：公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序合法、有
 效，符合《公司章程》及有关法律法规的规定，同意提名郭茂先生、刘秀琴女
 士、陶伟先生、易伟先生、LIEWXIAOTONG（刘晓彤）先生、郭思含女士为
 公司第四届董事会非独立董事候选人，提名江积海先生、黄忠先生、刘斌先生
 为公司第四届董事会独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2020 年 4 月 23 日以现场会议与网络投票相结合的方式召
开 2020 年第三次临时股东大会。提请本次股东大会审议：
    （1）《关于修订<重庆再升科技股份有限公司章程>的议案》；
    （2）《关于修订<重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
    （3）《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
    （4）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
    （5）《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                  重庆再升科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                           2020 年 4 月 7 日
附件：
郭茂先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年至
2011 年 3 月任重庆再升科技发展有限公司执行董事、总经理；2011 年 3 月至今
2019 年 10 月任公司董事、董事长、总经理；2019 年 10 月至今任公司董事、董
事长。

刘秀琴女士：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年
至 2011 年 3 月任重庆再升科技发展有限公司副总经理、财务负责人；2011 年 3
月至 2017 年 3 月担任公司副总经理、董事会秘书、董事职务；2017 年 3 月至今
任公司董事、副总经理；2015 年 9 月至 2019 年 2 月任松下新材料董事。2015 年
9 月至今任纤维研究院监事会主席；2017 年 8 月至今任悠远环境董事。

陶伟先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007 年至 2011
年 3 月任重庆再升科技发展有限公司副总经理；2011 年 3 月至今任公司董事；
2011 年 3 月至 2015 年 2 月任公司副总经理；2015 年 9 月至今任松下新材料董事、
董事长；2016 年 4 月至今任松下新材料副总经理。

易伟先生：1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011 年
6 月至 2016 年 10 月担任公司销售部经理，2016 年 10 月至 2017 年 4 月任公司销
售副总监，2017 年 4 月至 2017 年 11 月任公司销售副总监、董事；2017 年 12 月
至今任公司销售总监、董事。

LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生：1971 年生，新加坡国籍，研究生学历。1999 年 1
月，毕业于新加坡国立大学机械工程专业，获科学硕士学位。2012 年中欧国际
工商学院 EMBA 毕业。1993 年 11 月至 2000 年 9 月，历任新加坡协同工业有限公
司工程师、技术经理、区域经理；2000 年 9 月至 2012 年 11 月历任爱美克空气
过滤器（苏州）有限公司区域经理、中国区总经理；2012 年 11 月至今任苏州悠
远环境科技有限公司总经理、董事长；2018 年 4 月至 2019 年 10 月任公司董事，
2019 年 10 月至今任公司董事兼总经理。

郭思含女士：1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，市场
营销专业，2017 年入职至今，历任车间工艺翻译，技术员，新材料事业部主办
科长，总裁助理等职。协助总经理工作，协调公司技术引进、信息工程、财务管
理等工作，负责智慧工厂建设。

江积海先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2005 年毕
业于上海交通大学，获管理学博士学位。2005 年 6 月至 2007 年 8 月任重庆大学
经济与工商管理学院讲师；2007 年 9 月至 2013 年 8 月任重庆大学经济与工商管
理学院副教授；2008 年 9 月至 2009 年 1 月在北京大学光华管理学院进修访问；
2012 年 1 月至 2013 年 1 月任 Temple University，Fox School of Business 访
问学者；2013 年 9 月至今任重庆大学经济与工商管理学院教授；2015 年 10 月至
2016 年 6 月任世纪游轮（002558）独立董事；2015 年 6 月至今任隆鑫通用（603766）
独立董事，2017 年 4 月至今任公司独立董事。
黄忠先生：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2009 年毕业
于西南政法大学，获法学博士学位。2007 年至今任西南政法大学民商法学院教
授、博士生导师，兼任中国民法学研究会理事、重庆溯联塑胶股份有限公司独立
董事，2017 年 4 月至今任公司独立董事。

刘斌先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生导师。2004
年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。重庆大学经济与工商管理学院会计学教
授，博士研究生导师。中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重
庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会
计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家。