再升科技：2020年第三次临时股东大会会议资料2020-04-18
重庆再升科技股份有限公司
（股票代码 603601）
2020 年第三次临时股东大会会议资料
重庆 渝北
二〇二〇年四月
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目 录
会议议程 03
议案一《关于修订<重庆再升科技股份有限 公司章程>的议案》 04
议案二《关于修订<重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
06
议案三《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 08
议案四《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 10
议案五 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 12
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重庆再升科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议议程
（2020 年 4 月 23 日）
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用
上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当时的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。
现场会议时间：2020 年 4 月 23 日上午 10:00
现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司五楼会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师
等
一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
二、推选监票人和计票人
三、审议下列议案
1、《关于修订<重庆再升科技股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
四、出席现场会议的股东进行投票表决
五、休会统计表决情况
六、宣布议案表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师发表律师意见
九、签署股东大会决议和会议记录
十、主持人宣布本次股东大会结束
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【议案一】
重庆再升科技股份有限公司
关于修订《重庆再升科技股份有限公司章程》的议案
各位股东:
2020 年 3 月 25 日，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成
“再升转债”的提前赎回事宜，因“再升转债”转股，公司总股本变为 713,737,987
股。同时为优化公司董事会治理结构、完善公司经营范围，拟对《重庆再升科技
股份有限公司章程》部分条款进行修订。
具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
70,281.5332 万元。 71,373.7987 万元。
第十三条 第十三条
经依法登记，公司的经营范围为： 经依法登记，公司的经营范围为：
许可项目：第二类医疗器械生产，医用 许可项目：第二类医疗器械生产，医用
口罩生产（依法须经批准的项目，经相 口罩生产；消毒器械生产、用于传染病
关部门批准后方可开展经营活动，具体 防治的产品生产、餐饮服务（依法须经
经营项目以相关部门批准文件或许可 批准的项目，经相关部门批准后方可开
证件为准） 展经营活动，具体经营项目以相关部门
一般项目：日用口罩（非医用）生 批准文件或许可证件为准）
产，日用口罩（非医用）销售，环境保 一般项目：日用口罩（非医用）生
护专用设备制造，智能基础制造装备制 产，日用口罩（非医用）销售，环境保
造，智能车载设备制造，技术服务、技 护专用设备制造，智能基础制造装备制
术开发、技术咨询、技术交流、技术转 造，智能车载设备制造，第一类医疗器
让、技术推广，研发、生产、销售：玻 械生产，技术服务、技术开发、技术咨
璃纤维制品，空气过滤材料及器材；货 询、技术交流、技术转让、技术推广，
物进出口。（依法须经批准的项目，经 研发、生产、销售：玻璃纤维制品，空
相关部门批准后方可开展经营活动） 气过滤材料及器材；货物进出口。（依
（除依法须经批准的项目外，凭营业执 法须经批准的项目，经相关部门批准后
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照依法自主开展经营活动）。 方可开展经营活动）（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
70,281.5332 万股，公司的股本结构为： 71,373.7987 万股，公司的股本结构为：
普通股 70,281.5332 万股，其他种类股 普通股 71,373.7987 万股，其他种类股
0 股。 0 股。
第一百零六条 董事会由 9 名董事 第一百零六条 董事会由 9 名董事组
组成，设董事长 1 人。 成，设董事长 1 名，可以设副董事长若
干名。
除上述部分条款修订外，公司章程的其他内容不变。
本次公司章程修订还需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经
营管理层办理相应的工商变更登记手续等相关具体事宜，上述章程条款的修订以
工商行政管理部门最终核准结果为准。
本议案已经 2020 年 4 月 6 日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
请各位股东审议表决。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 23 日
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【议案二】
重庆再升科技股份有限公司
关于修订《重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则》的
议案
各位股东:
根据《公司法》、《证券法》、《重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公
司”）章程》规定，结合公司的实际情况，拟对《公司董事会议事规则》部分条
款进行修订。
具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第五条 董事会由 9 名董事组成，其中 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中
独立董事 3 名。董事由股东大会选举或 独立董事 3 名。董事会设董事长一名，
更换，任期三年。董事任期届满，可连 可以设副董事长若干名。董事由股东大
选连任。董事在任期届满以前，可由股 会选举或更换，任期三年。董事任期届
东大会解除其职务。 满，可连选连任。董事在任期届满以前，
可由股东大会解除其职务。
第十四条 董事长不能履行职务或者 第十四条 董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上董事共同推 不履行职务的，由副董事长履行职务
举一名董事履行职务。 （公司有两位或两位以上副董事长的，
由半数以上董事共同推举的副董事长
履行职务），副董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。
第三十八条 董事会会议由董事长负 第三十八条 董事会会议由董事长负
责召集。董事长不能召集或者不召集 责召集。董事长不能召集或者不召集
的，按照本规则第十四条的规定由半数 的，由副董事长召集董事会会议（公司
以上董事共同推举一名董事召集董事 有两位或两位以上副董事长的，由半数
会会议。董事会秘书负责会议准备工 以上董事共同推举的副董事长召集董
作。 事会会议），副董事长不能召集或者不
召集的，由半数以上董事共同推举一名
董事召集董事会会议。董事会秘书负责
会议准备工作。
第四十四条 董事会召开定期会议，应 第四十四条 董事会召开定期会议，应
当于会议召开 10 日以前书面通知全体 当于会议召开 10 日以前书面通知全体
董事、监事、总经理和董事会秘书。 董事、监事、总经理和董事会秘书。
董事会召开临时董事会会议，应当 董事会召开临时董事会会议，应当
于会议召开 3 日以前通知全体董事、监 于会议召开 3 日以前通知全体董事、监
事、总经理和董事会秘书。董事会召开 事、总经理和董事会秘书。董事会召开
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临时董事会会议的通知方式为:传真、 临时董事会会议的通知方式为:传真、
电话、邮件、专人送达。 电话、邮件、专人送达。若遇紧急事由，
可以口头、电话、邮件等方式随时通知
召开临时董事会会议。
第四十五条 董事会会议通知包括以 第四十五条 第四十五条 董事会会
下内容： 议通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点； （一）会议的时间、地点；
（二）会议的召开方式； （二）会议的召开方式；
（三）拟审议的事项（会议提案）； （三）拟审议的事项（会议提案）；
（四）会议召集人和主持人、临时会议 （四）会议召集人和主持人、临时会议
的提议人及其书面提议； 的提议人及其书面提议；
（五）董事表决所必需的会议材料； （五）董事表决所必需的会议材料；
（六）董事应当亲自出席或者委托其他 （六）董事应当亲自出席或者委托其他
董事代为出席会议的要求； 董事代为出席会议的要求；
（七）联系人和联系方式； （七）联系人和联系方式；
（八）发出通知的日期。 （八）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第
(一)、(二)项内容，以及情况紧急需要
尽快召开临时董事会会议的说明。
第四十六条 董事会会议文件由公司 第四十六条 董事会会议文件由公司
董事会秘书负责起草。会议文件应于规 董事会秘书负责起草。除本规则另有规
定的通知期限内送达各位董事。 定外，会议文件应于规定的通知期限内
董事应认真阅读董事会送达的会议文 送达各位董事。
件，对各项议案充分思考、准备意见。 董事应认真阅读董事会送达的会
议文件，对各项议案充分思考、准备意
见。
第四十七条 董事会在发出会议通知 第四十七条 除本规则另有规定外，董
的同时，应当给所有董事提供足够的资 事会在发出会议通知的同时，应当给所
料，包括会议议题的相关背景材料和有 有董事提供足够的资料，包括会议议题
助于董事理解公司业务进展的信息和 的相关背景材料和有助于董事理解公
数据。 司业务进展的信息和数据。
除上述部分条款修订外，《公司董事会议事规则》其他条款不变。
本议案已经 2020 年 4 月 6 日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
请各位股东审议表决。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 23 日
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【议案三】
重庆再升科技股份有限公司
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东:
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于 2020
年 4 月 6 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，公司董
事会需进行换届选举，在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼
职职务等情况下，经公司提名委员会审查，董事会提名郭茂先生、刘秀琴女士、
陶伟先生、易伟先生、LIEWXIAOTONG（刘晓彤）先生、郭思含女士为公司第四
届董事会非独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。（简
历详见附件）
根据公司章程规定，在此次新任非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照
法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行非独立董事职责。
本议案已经 2020 年 4 月 6 日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
请各位股东审议表决。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 23 日
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附件：
郭茂先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年
至 2011 年 3 月任重庆再升科技发展有限公司执行董事、总经理；2011 年 3 月至
今 2019 年 10 月任公司董事、董事长、总经理；2019 年 10 月至今任公司董事、
董事长。
刘秀琴女士：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007
年至 2011 年 3 月任重庆再升科技发展有限公司副总经理、财务负责人；2011 年
3 月至 2017 年 3 月担任公司副总经理、董事会秘书、董事职务；2017 年 3 月至
今任公司董事、副总经理；2015 年 9 月至 2019 年 2 月任松下新材料董事 。2015
年 9 月至今任纤维研究院监事会主席；2017 年 8 月至今任悠远环境董事。
陶伟先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007 年至
2011 年 3 月任重庆再升科技发展有限公司副总经理；2011 年 3 月至今任公司董
事；2011 年 3 月至 2015 年 2 月任公司副总经理；2015 年 9 月至今任松下新材料
董事、董事长；2016 年 4 月至今任松下新材料副总经理。
易伟先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011
年 6 月至 2016 年 10 月担任公司销售部经理，2016 年 10 月至 2017 年 4 月任公
司销售副总监，2017 年 4 月至 2017 年 11 月任公司销售副总监、董事；2017 年
12 月至今任公司销售总监、董事。
LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生：1971 年出生，新加坡国籍，研究生学历。1999
年 1 月，毕业于新加坡国立大学机械工程专业，获科学硕士学位。2012 年中欧
国际工商学院 EMBA 毕业。1993 年 11 月至 2000 年 9 月，历任新加坡协同工业有
限公司工程师、技术经理、区域经理；2000 年 9 月至 2012 年 11 月历任爱美克
空气过滤器（苏州）有限公司区域经理、中国区总经理；2012 年 11 月至今任苏
州悠远环境科技有限公司总经理、董事长；2018 年 4 月至 2019 年 10 月任公司
董事，2019 年 10 月至今任公司董事兼总经理。
郭思含女士：1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，市场
营销专业，2017 年入职至今，历任车间工艺翻译，技术员，新材料事业部主办
科长，总裁助理等职。协助总经理工作，协调公司技术引进、信息工程、财务管
理等工作，负责智慧工厂建设。
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【议案四】
重庆再升科技股份有限公司
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东:
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于 2020
年 4 月 6 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，公司董
事会需进行换届选举，在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼
职职务等情况下，经公司提名委员会审查，董事会提名江积海先生、黄忠先生、
刘斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自本次股东大会审议通过之
日起计算，任期三年。（简历详见附件）
根据公司章程规定，在此次新任独立董事就任前，原独立董事仍应按照法律、
行政法规、部门规章和公司章程规定履行独立董事职责。
本议案已经 2020 年 4 月 6 日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
请各位股东审议表决。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 23 日
10
附件
江积海先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2005 年毕
业于上海交通大学，获管理学博士学位。2005 年 6 月至 2007 年 8 月任重庆大学
经济与工商管理学院讲师；2007 年 9 月至 2013 年 8 月任重庆大学经济与工商管
理学院副教授；2008 年 9 月至 2009 年 1 月在北京大学光华管理学院进修访问；
2012 年 1 月至 2013 年 1 月任 Temple University，Fox School of Business 访
问学者；2013 年 9 月至今任重庆大学经济与工商管理学院教授；2015 年 10 月至
2016 年 6 月任世纪游轮（002558）独立董事；2015 年 6 月至今任隆鑫通用（603766）
独立董事，2017 年 4 月至今任公司独立董事。
黄忠先生：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2009 年毕业
于西南政法大学，获法学博士学位。2007 年至今任西南政法大学民商法学院教
授、博士生导师，兼任中国民法学研究会理事、重庆溯联塑胶股份有限公司独立
董事，2017 年 4 月至今任公司独立董事。
刘斌先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生导师。2004
年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。重庆大学经济与工商管理学院会计学教
授，博士研究生导师。中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重
庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会
计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家。
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【议案五】
重庆再升科技股份有限公司
关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
各位股东：
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”、“再升科技”）第三届监事
会成员任期将于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司
章程》的有关规定，监事会需进行换届选举。经公司股东郭茂先生推荐并经征求
候选人意见，公司监事会同意提名杜德璐、曾影为公司第四届监事会非职工代表
监事候选人。任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三
年。（简历详见附件）
根据公司章程规定，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第三届监
事会非职工代表监事仍应继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、
勤勉地履行监事义务和职责。
本议案已经 2020 年 4 月 6 日公司第三届第二十六次监事会审议通过，现提
请股东大会审议。
请各位股东审议。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 23 日
12
附件
杜德璐：男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年至 2017 年，历
任重庆再升科技股份有限公司副厂长、副主任工程师；2017 年至今任公司设备
部副部长，2018 年 5 月至今任公司监事。
曾影：女，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，在读博士。2014 年毕业
于华南农业大学，获硕士学位，目前重庆大学在读博士。2014 年至今历任重庆
再升科技股份有限公司党支部书记、技术中心副主任、技术中心主任、总经办主
任，2017 年 4 月至今任公司监事。
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