证券代码：603601          证券简称：再升科技        公告编号：临 2021-022



                    重庆再升科技股份有限公司
           关于修订《公司监事会议事规则》的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第四
届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相
关法律法规及规章制度，公司拟对《公司监事会议事规则》中部分条款进行修订。
具体修订内容对照如下：
修订前                                修订后
第六条     董事、总经理和其他高级管   第六条   董事、总经理和其他高级管
理人员不得兼任监事。最近两年内曾      理人员不得兼任监事。最近两年内曾
担任过公司董事或者高级管理人员的      担任过公司董事或者高级管理人员的
监事人数不得超过公司监事总数的二      监事人数不得超过公司监事总数的二
分之一。 公司董事、高级管理人员在 分之一。 公司董事、高级管理人员在
任期间其配偶和直系亲属不得担任公      任期间其配偶和直系亲属不得担任公
司监事 。                             司监事 。
第八条     监事会应当对公司重大的投   第八条   监事会应当对公司重大的投
资、资产处置、收购兼并、关联交易、 资、资产处置、收购兼并、关联交易、
合并分立等事项，对董事会、董事及      合并分立等事项，对董事会、董事及
高级管理人员的尽职情况等事项进行      高级管理人员的尽职情况等事项进行
监督，并向股东大会提交专项报告。      监督，并向股东大会提交专项报告。
第十五条     出现下列情况之一的，监   第十五四条    出现下列情况之一
事会应当在十日内召开临时会议：        的，监事会应当在十日内召开临时会
（一） 任何监事提议召开时；           议：
（二） 股东大会、董事会会议通过了 （一） 任何监事提议召开时；
违反法律、法规、规章、监管部门的    （二） 股东大会、董事会会议通过了
各种规定和要求、公司章程、公司股    违反法律、法规、规章、监管部门的
东大会决议和其他有关规定的决议      各种规定和要求、公司章程、公司股
时；                                东大会决议和其他有关规定的决议
（三） 董事、高级管理人员的行为可 时；
能给公司造成重大损害或者在市场中    （三） 董事、高级管理人员的行为可
造成恶劣影响时；                    能给公司造成重大损害或者在市场中
（四）公司、董事、监事、高级管理    造成恶劣影响时；
人员被股东提起诉讼时；              （三）（四）公司、董事、监事、高
（五）公司章程规定的其他情形。      级管理人员受到证券监管部门处罚或
                                    者被证券交易所公开谴责时；
                                    （四）（五）公司、董事、监事、高
                                    级管理人员被股东提起诉讼时；
                                    （五）（六）公司章程规定的其他情
                                    形。
第十八条   召开监事会定期会议应当   第十八七条    召开监事会定期会议

在会议召开 10 日以前书面通知全体监 应当在会议召开 10 日以前书面通知全

事。召开监事会临时会议应当在在会    体监事。召开监事会临时会议应当在

议召开 3 日以前通知全体监事。召开   在会议召开 3 日以前通知全体监事。

临时监事会会议的通知方式为:传真、 召开临时监事会会议的通知方式为:

电话、邮件、专人送达。              传真、电话、邮件、专人送达。

                                    情况紧急，需要尽快召开监事会临时
                                    会议的，召开临时监事会会议可以不
                                    受前款通知方式及通知时限的限制，
                                    但召集人应当在会议上做出说明。
第十九条   监事会会议通知包括以下   第十九十八条 监事会会议通知包括

内容：                              以下内容：

（一）会议的时间、地点；            （一）会议的时间、地点；

（二）拟审议的事项（会议提案）；    （二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会    （三）会议召集人和主持人、临时会

议的提议人及其书面提议；            议的提议人及其书面提议；

（四）监事表决所必需的会议材料；    （四）监事表决所必需的会议材料；

（五）监事应当亲自出席会议的要求； （五）监事应当亲自出席会议的要求；

（六）联系人和联系方式；            （六）联系人和联系方式；

（七）发出通知的日期。              （七）发出通知的日期。

                                    出现紧急情况会议通知至少应包括上

                                    述第（一）、（二）项内容，以及情

                                    况紧急需要尽快召开监事会临时会议

                                    的说明。

第二十一条   监事会会议应当以现场   第二十条     监事会会议原则上应当以

方式召开，监事本人应当出席监事会    现场方式召开，监事本人应当出席监

会议。                              事会会议。

    除上述部分条款修订外，《公司监事会议事规则》的其他内容不变。
    本次修订尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。

                                                   重庆再升科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                         2021 年 4 月 14 日