证券代码：603601         证券简称：再升科技        公告编号： 临 2021-017


                   重庆再升科技股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：

     本次董事会所有议案经董事全体表决通过

    一、董事会会议召开情况

    重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第四届董
事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 8 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式
发出，会议于 2021 年 4 月 13 日 10：00 以现场方式在公司会议室召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长郭茂先生主持，会议
召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》

    详细内容请见2021年4月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    2、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

    详细内容请见2021年4月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    3、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
    详细内容请见2021年4月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    4、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

    详细内容请见2021年4月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    5、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

    详细内容请见2021年4月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    6、审议通过了《关于修订〈公司关联交易决策管理制度〉的议案》

    详细内容请见2021年4月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    7、审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

    详细内容请见2021年4月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    8、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于2021年4月29日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司
2021年第一次临时股东大会，审议如下议案：

    1、《重庆再升科技股份有限公司关于公司符合公开发行A股可转换公司债券
条件的议案》；
    2、《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债
券方案的议案》；

    2.1 发行证券的种类；
    2.2 发行规模；
    2.3 票面金额和发行价格；
    2.4 可转债存续期限；
    2.5 债券利率；
    2.6 利息支付；
    2.7 转股期限；
    2.8 转股股数确定方式；
    2.9 转股价格的确定和修正；
    2.10 转股价格向下修正条款；
    2.11 赎回条款；
    2.12 回售条款；
    2.13 转股年度有关股利的归属；
    2.14 发行方式与发行对象；
    2.15 向原股东配售的安排；
    2.16 债券持有人会议相关事项；
    2.17 本次募集资金用途；
    2.18 担保；
    2.19 募集资金的存管；
    2.20 本次发行可转债方案的有效期限；
    3、《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司
债券预案的议案》；
    4、《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司
债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；
    5、《重庆再升科技股份有限公司关于 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券
摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》；
    6、《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2021 年公开发行 A 股可转换公司
债券之债券持有人会议规则的议案》；
    7、重庆再升科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021
年公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》；
    8、《重庆再升科技股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》；
    9、《重庆再升科技股份有限公司关于公司未来三年（2021 年 -2023 年）股
东回报规划的议案》；
    10、《重庆再升科技股份有限公司关于制定<公司内部审计管理制度>的议
案》；
    11、《重庆再升科技股份有限公司关于 2020 年前三季度利润分配方案的议
案》；
    12、《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》；
    13、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
    14、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
    15、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
    16、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
    17、《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》；
    18、《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                                  重庆再升科技股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                          2021 年 4 月 14 日