证券代码：603601         证券简称：再升科技       公告编号：临 2021-081


                   重庆再升科技股份有限公司
   2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第一
次持有人会议于 2021 年 10 月 21 日上午 10：00 以现场结合通讯表决方式在公司
会议室召开。本次会议由公司副总经理、董事会秘书谢佳女士召集和主持，出席
本次会议的持有人共计 5 人，代表 2021 年员工持股计划份额 1,124,353 份，占公
司 2021 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司
2021 年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于设立重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管
理委员会的议案》
    为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据
《重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持股计划》及《重庆再升科技股份有限
公司 2021 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2021 年员工持
股计划管理委员会，作为 2021 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人
行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2021 年员
工持股计划管理委员会委员的任期为 2021 年员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意 1,124,353 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份；占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占
出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
    二、审议通过《关于选举重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管
理委员会委员的议案》
    同意选举刘秀琴女士、谢佳女士、刘嘉培女士为本次员工持股计划管理委员
会委员，上述委员会委员任期与本次员工持股计划的存续期一致。
    上述管理委员会委员中，刘秀琴女士为公司副董事长，谢佳女士为公司副总
经理、董事会秘书。除前述情况外，管理委员会委员与持有公司 5%以上股东、实
际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。
    同日，公司召开 2021 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘秀琴女
士为公司 2021 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划的存续
期一致。
    表决结果：同意 1,124,353 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占
出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
       三、审议通过《关于授权重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管
理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
    为保证公司 2021 年员工持股计划事宜的顺利进行，根据《重庆再升科技股份
有限公司 2021 年员工持股计划》和《重庆再升科技股份有限公司 2021 年员工持
股计划管理办法》的有关规定，提请 2021 年员工持股计划持有人会议授权 2021
年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如
下：
    1、负责召集持有人会议；
    2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
    3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
    4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
    5、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届
满时，决定标的股票分配等相关事宜；
    6、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
    7、负责员工持股计划的减持安排；
    8、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持
有人所持份额的处理事项；
    9、持有人会议授权的其他职责；
    10、授权公司证券部管理员工持股计划具体事宜。
    本授权自公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
2021 年员工持股计划终止之日内有效。
    表决结果：同意 1,124,353 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占
出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。


    特此公告。


                                                重庆再升科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2021 年 10 月 22 日