华福证券有限责任公司

                关于重庆再升科技股份有限公司

             部分募投项目结项并将结余募集资金

                 永久补充流动资金的核查意见



    根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，华福证券有限
责任公司（以下简称“华福证券”或“保荐机构”）作为正在履行重庆再升科技
股份有限公司（以下简称“再升科技”、“上市公司”、“公司”）持续督导工
作的保荐机构，对再升科技本次拟将部分募投项目结项并将结余募集资金永久补
充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]554号文）核准，公司于2018年6月19
日公开发行了114万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额
114,000,000.00元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配
售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易
系统网上定价发行的方式进行，认购不足114,000,000.00元的部分，由主承销商
包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币114,000,000.00元，扣除
本次发行费用6,153,953.19元（不含税），募集资金净额为人民币107,846,046.81
元。上述资金于2018年6月25日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具了天职业字[2018]16999号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目概况

         1、公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况

         公司2018年度公开发行可转换公司债券的募集资金将用于实施以下募集资
金投资项目：

                                                                                    单位：亿元
                                                        项目拟投资总        拟投入募集资金
     序号                   项目名称
                                                            额                  金额
              年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净
     1                                                       1.18               1.14
              化单元建设项目

         2、以往募集资金投资项目变更为永久性补充流动资金情况

         经核查，公司不存在将2018年度公开发行可转换公司债券的募集资金投资项
目变更为永久性补充流动性资金的情况。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度情况

         公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、
各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

         截至2022年2月28日，公司2018年度公开发行可转换公司债券募集资金存放
专项账户的存款余额如下：

                                                                                    单位：元
序                                                    存款          初始存放            截止日
            存放银行           银行账户账号
号                                                    方式            金额                余额
         中国建设银行股
1        份有限公司重庆   50000108360000000588        活期          59,200,000.00      37,067.41
         渝北支行
         中国民生银行股
2        份有限公司重庆   630031202                   活期          50,000,000.00   2,989,189.39
         渝北支行
              合计                                             109,200,000.00       3,026,256.80
三、本次部分结项的募集资金使用与结余情况及原因

（一）年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目结项概述

    鉴于公司2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产4.8万
台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”已于2021年8月达到预定可使用
状态并投产，为了提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将“年产4.8万台
民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结项，将结余资金用于永久补充公
司流动资金。

    截至2022年2月28日，该项目的募集资金使用情况如下：

                                                                      单位：万元
                                                                   募集资金账户余
                     募集资金    截至 2022 年
                                                 投资     项目进     额（含理财收
     募投项目        承诺投资    2 月 28 日累
                                                 进度     展情况     益、利息净收
                       总额      计投入金额
                                                                         入）
 年产 4.8 万台民用
 /商用/集体防护空
                     10,784.60    11,167.01     103.55%   拟结项       302.63
  气净化单元建设
       项目

（二）本次结项募集资金结余的主要原因

    1、年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目实施过程中，本
着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在
保证项目质量前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对
各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。

    2、本着为公司股东谋取更多的投资回报，提高募集资金的使用效率，在保
证募投项目建设进度的前提下，公司对部分年产4.8万台民用/商用/集体防护空气
净化单元建设项目闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的投资收益，实现
累计理财及利息收益等711.04万元，结余资金为理财及利息收益。

四、本次结余募集资金的使用计划

    鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产4.8万台民用/商
用/集体防护空气净化单元建设项目”已于2021年8月达到预定可使用状态并投产，
为了提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将“年产4.8万台民用/商用/集体防
护空气净化单元建设项目”募集资金账户余额（含理财收益、利息净收入）302.63
万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准），用于永久补充流动资金，上
述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会授权财务部
办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议相应终止。

五、本次部分募投项目结项的审议程序

    公司于2022年3月9日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资
金的议案》，公司本次将已建成并投产的部分募投项目结项并使用结余的募集资
金永久补充流动资金，有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效
率、降低公司财务费用，促进公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大
不利影响，符合公司和股东的利益。

六、持续督导机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将
结余募集资金永久补充流动资金是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况
做出的决定，有利于提升募集资金使用效率。符合中国证监会、上海证券交易所
和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。该事项已经董事会、
监事会审议通过，并由独立董事、监事会发表了明确同意的意见。

    综上，保荐机构对公司变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将结余募
集资金永久补充流动资金事项无异议。