证券代码：603601           证券简称：再升科技     公告编号： 临 2022-036


                   重庆再升科技股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会召开情况：

    重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第四届董
事会第十八次会议通知于 2022 年 4 月 21 日以传真、电话、邮件或专人送达等方
式发出，会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，会议由董事长郭茂先生召集，并就临时召开董事会事宜进行
了说明。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议
合法有效。


    二、董事会会议审议情况：
    1、审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权数量的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科技关于
调整公司 2019 年股票期权激励计划行权数量的公告》（公告编号：2022-038）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；刘秀琴女士、LIEW XIAO TONG
（刘晓彤）先生、陶伟先生、易伟先生属关联董事，回避表决。


    特此公告。


                                                重庆再升科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 4 月 23 日