证券代码：603601           证券简称：再升科技      公告编号：临 2022-088
债券代码：113657           债券简称：再 22 转债


                   重庆再升科技股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会召开情况：

    重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第四届董
事会第二十三次会议通知于 2022 年 11 月 7 日以传真、电话、邮件或专人送达等
方式发出，会议于 2022 年 11 月 11 日上午 9:00 以现场方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长郭茂先生主持，会
议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的
议案》
    为了进一步建立、健全公司激励机制，充分调动公司中高层管理人员及核心
员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东、公司和核心团队等各方利
益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司中长期目标的达成，
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，公司制订了《2022 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科
技 2022 年股票期权激励计划（草案）》和《再升科技 2022 年股票期权激励计划
（草案）摘要公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事 LIEW XIAOTONG（刘晓
彤）先生、刘秀琴女士、易伟先生、陶伟先生作为本次期权激励计划授予对象回
避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审核通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    为保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据有关法律法规和公司实际情况，公司制订了《2022 年股票
期权激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科
技 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事 LIEW XIAOTONG（刘晓
彤）先生、刘秀琴女士、易伟先生、陶伟先生作为本次期权激励计划授予对象回
避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审核通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权
激励相关事宜的议案》
    为高效、有序地完成公司 2022 年股票期权激励计划的相关事项，公司董事
会提请股东大会授权董事会办理实施 2022 年股票期权激励计划的以下事项：
    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次股票期权激励计划的
以下事项：
    ①授权董事会确定本次股票期权激励计划的授予日；
    ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量进行
相应的调整；
    ③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权行
权价格进行相应的调整；
    ④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
    ⑤授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事
会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    ⑥授权董事会就股票期权激励计划设定的激励对象获授权益条件是否成就
进行审议；授权董事会决定激励对象是否可以行权；
    ⑦授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交
易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、
办理公司注册资本的变更登记等；
    ⑧授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜；办理与激励对象行权相
关的其他事宜；
    ⑨授权董事会决定本次股票期权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对
象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权进行注销，办理已身故（死亡）
的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，对激励对象已行权获得的收益予以
收回等事宜；；
    ⑩授权董事会对公司本次股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股票
期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管
机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、
规章及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对本次股票期权激励计
划相关内容进行调整；
    授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政府、
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次股票期权激励计划
有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    （3）提请股东大会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会委任收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权激励计
划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
票期权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事 LIEW XIAOTONG（刘晓
彤）先生、刘秀琴女士、易伟先生、陶伟先生作为本次期权激励计划授予对象回
避表决。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2022 年 11 月 30 日以现场会议与网络投票相结合的方式
召开公司 2022 年第一次临时股东大会，提请审议以下议案：
    （1）《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》；
    （2）《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    （3）《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励相关事
宜的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               重庆再升科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2022 年 11 月 12 日