证券代码：603601            证券简称：再升科技       公告编号：2022-098
债券代码：113657            债券简称：再 22 转债


                   重庆再升科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2022 年 11 月 30 日


(二)     股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司 5 楼会议

   室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                       22

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              415,478,035

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                              40.8323



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网
络投票相结合的表决方式进行表决，因疫情防控原因，公司部分董事、监事、高
级管理人员通过视频会议的形式参加了本次会议。本次股东大会的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。
本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议
表决程序和表决结果合法有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陶伟先生、郭思含女士、独立董事黄忠
   先生、刘斌先生、江积海先生通过视频会议方式出席了本次会议，董事 LIEW
   XIAOTONG（刘晓彤）先生因工作原因未能出席;
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事曾影女士通过视频方式出席了本次会议，
   监事郑开云先生、杜德璐先生因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书谢佳女士通过视频会议方式出席了本次会议；公司除董事外
   的高级管理人员杨金明先生列席了本次现场会议，高级管理人员周凌娅女士、
   于阳明先生通过视频会议方式列席了本次会议，高级管理人员秦大江先生因
   工作原因未能列席。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型               同意                  反对                   弃权

                  票数          比例    票数          比例     票数       比例

                                （%）                 （%）               （%）

       A股    379,327,213 91.2989 36,150,822          8.7011          0   0.0000



2、 议案名称： 关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

   审议结果：通过
表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                   弃权

                     票数          比例        票数          比例     票数       比例

                                   （%）                     （%）               （%）

       A股        379,327,213 91.2989 36,150,822             8.7011          0   0.0000



3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励相

     关事宜的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                   弃权

                     票数          比例        票数          比例     票数       比例

                                   （%）                     （%）               （%）

       A股        379,324,433 91.2983 36,153,602             8.7017          0   0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案          议案名称            同意              反对                   弃权
 序号                         票数     比例     票数     比例         票数      比例
                                       （%）             （%）                  （%）
 1           《 关 于 公 司   7,264 16.7331     36,15 83.2669             0     0.0000
             <2022 年股票期    ,805             0,822
             权激励计划（草
             案）>及摘要的
             议案》
 2           《 关 于 公 司   7,264 16.7331     36,15 83.2669                0      0.0000
             <2022 年股票期    ,805             0,822
             权激励计划实
             施考核管理办
             法>的议案》
 3      《关于提请公     7,262 16.7267    36,15 83.2733        0    0.0000
        司股东大会授      ,025            3,602
        权董事会办理
        2022 年股票期
        权激励相关事
        宜的议案》



(三)   关于议案表决的有关情况说明

  1、议案 1、2、3 获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
  2、拟作为激励对象参与本次股票期权激励计划的股东以及与前述股东存在关
联关系的股东对议案 1、2、3 进行了回避表决。
  3、独立董事公开征集投票权情况：公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《重庆再升科技股份有限公司关于独立董事公
开征集委托投票权的报告书》（公告编号：临 2022-091）。公司独立董事黄忠先生
作为征集人就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的 2022 年股票期权激励计
划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集结束，本次股东大会
未有股东向征集人独立董事黄忠先生委托投票。
  4、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2022 年 11 月 12 日公告的《再
升科技关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及于 2022 年 11 月 22 日在
上海证券交易所网站公布的股东大会会议资料。本次临时股东大会的通知和会议
资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上浏览并下载。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

律师：雷美玲、罗应巧

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、
有效。


四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                            重庆再升科技股份有限公司

                                                         2022 年 12 月 1 日