证券代码： 603601          证券简称：再升科技      公告编号： 临 2023-003
债券代码：113657           债券简称：再 22 转债


                    重庆再升科技股份有限公司
           第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会召开情况：

    重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第四届董
事会第二十四次会议通知于 2022 年 12 月 30 日以传真、电话、邮件或专人送达
等方式发出，会议于 2023 年 1 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程
序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再
升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。



    二、董事会会议审议情况：
    1、审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象
名单及授予权益数量的议案》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科
技关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数

量的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事 LIEW XIAOTONG（刘晓
彤）先生、刘秀琴女士、易伟先生、陶伟先生作为本次期权激励计划授予对象回
避表决。

    2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科
技关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事 LIEW XIAOTONG（刘晓
彤）先生、刘秀琴女士、易伟先生、陶伟先生作为本次期权激励计划授予对象回

避表决。


    特此公告。


                                              重庆再升科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2022 年 1 月 5 日