证券代码： 603601          证券简称：再升科技        公告编号：临 2023-017
债券代码：113657           债券简称：再 22 转债


                 重庆再升科技股份有限公司
         第四届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况：
    重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第四届董
事会第二十六次会议通知于 2023 年 3 月 28 日以传真、电话、邮件或专人送达等
方式发出，会议于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程
序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再
升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况：
    1、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《重庆再
升科技股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的公告》。
    上述事项涉及关联交易，独立董事已发表事前认可意见以及同意的独立意见，
公司关联董事郭茂、郭思含、刘秀琴已回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                  重庆再升科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2023 年 4 月 01 日