证券代码：603602           证券简称：纵横通信       公告编号：2018-069



                   杭州纵横通信股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于 2018 年 10 月 17 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2018 年 10 月 12 日以邮件结合通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主
持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事范贵福先生、
孙晓蔷女士因公务无法抵达现场参加会议，采取通讯方式表决。公司监事及高级
管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
    董事会同意提名苏维锋、吴海涛、林爱华、朱劲龙、濮澍、莫彩虹为公司第
五届董事会非独立董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容
详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（编
号：2018-071）。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
    董事会同意提名范贵福、俞维力、王晓湘为公司第五届董事会独立董事，任
期为三年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见同日披露的《杭州纵横
通信股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（编号：2018-071）。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》；
    董事会同意独立董事津贴标准：公司第五届董事会独立董事采用固定津贴
制，津贴标准为税前 6 万元/年，按月发放。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》；
    公司董事会同意召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议尚需提交股东
大会审议的相关议案。具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关
于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（编号：2018-073）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。




    特此公告。


                                              杭州纵横通信股份有限公司
                                                             董事会

                                                     2018 年 10 月 18 日