证券代码：603602           证券简称：纵横通信          公告编号：2019-001



                   杭州纵横通信股份有限公司
             第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况
    杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2019 年 1 月 4 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2018
年 12 月 29 日以通讯及邮件方式发出。会议由董事长苏维锋先生召集并主持，本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事范贵福先生、王晓湘
女士因公务无法抵达现场参加会议，采取通讯方式表决。公司监事及高级管理人
员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。


二、董事会会议审议情况

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于制定公司〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议
案》；
    详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州纵横
通信股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（二）审议通过《关于制定公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议
案》；
    详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州纵横
通信股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    （三）审议通过《关于建设公司移动通信技术研发中心及总部基地的议案》。
   为建立稳定的办公和研发场所，提升管理效率和公司形象，公司拟投资不超过
人民币 22,000万元在杭州市滨江区物联网园区建设公司移动通信技术研发中心
及总部基地，具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于投资建
设移动通信技术研发中心及总部基地的公告》（编号：2019-002）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。


    特此公告。


                                              杭州纵横通信股份有限公司
                                                           董事会

                                                       2019 年 1 月 8 日