证券代码：603602           证券简称：纵横通信        公告编号：2019-005



                   杭州纵横通信股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况
    杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2019 年 2 月 19 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2019 年 2 月 14 日以通讯及邮件方式发出。会议由董事长苏维锋先生召集并主持，
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事范贵福先生、王晓
湘女士因公务无法抵达现场参加会议，采取通讯方式表决。公司监事及高级管理
人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。


二、董事会会议审议情况

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》；
    详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州纵横
通信股份有限公司关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>的公告》（编
号：2019-006）。
    本事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
    详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州纵横
通信股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（编号：2019-007）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    （三）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
   公司董事会提请召开公司2019年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东
大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公
司同日发出的《杭州纵横通信股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会
的通知》（编号：2019-008）以及股东大会资料。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。


    特此公告。


                                               杭州纵横通信股份有限公司
                                                         董事会

                                                     2019 年 2 月 20 日