证券代码： 603602          证券简称：纵横通信          公告编号：2019-023



                 杭州纵横通信股份有限公司
             第五届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
通知已于 2019 年 3 月 23 日以书面或通讯方式发出，会议于 2019 年 4 月 2 日上
午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司部分高级管理人
员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。


   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
   该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   （三）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》。

    同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
   该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   （四）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
   （五）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》。
    监事会认为：公司 2018 年年度报告及年度报告摘要能够严格按照《上海证
券交易所股票上市规则》第 6.4 条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，内容和
格式符合要求；公司 2018 年年度报告及年度报告摘要履行了相应的审议、审批
程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券
法》的相关规定；公司 2018 年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定披露媒体上的《公司 2018 年年度报告及其摘要》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    （六）审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司
法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金使用管
理制度》的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定披露媒体上的《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    （七）审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
2018 年度内部控制评价报告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    （八）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

    监事会认为：《关于公司 2018 年度利润方案的议案》符合《公司章程》等
有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司
的健康、稳定、可持续发展。公司 2018 年度利润分配预案中现金分红水平是合
理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定披露媒体上的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（编号：2019-024）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
   该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。


   特此公告。


                                              杭州纵横通信股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2019 年 4 月 4 日