证券代码：603602          证券简称：纵横通信          公告编号：2019-036



                   杭州纵横通信股份有限公司
            第五届监事会第四次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    （一）公司第五届监事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。
    （三）本次监事会会议于 2019 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会
议的方式召开。
    （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    （五）会议由杨忠琦主持。


二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    2、逐项审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
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    《杭州纵横通信股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

    《杭州纵横通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性研
究报告的议案》

    《杭州纵横通信股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
运用的可行性研究报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施
及相关承诺的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

    《杭州纵横通信股份有限公司 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    8、审议并通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019 年-2021 年）

    的议案》

    《杭州纵横通信股份有限公司关于公司未来三年股东分红回报规划（2019
年-2021 年）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
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表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

9、审议并通过了《公司监事 2019 年度薪酬方案》

同意不单独发放监事津贴。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。



特此公告。



                                     杭州纵横通信股份有限公司监事会

                                              2019 年 5 月 30 日




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