杭州纵横通信股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会



        会议资料




        中国杭州
      二○二○年七月
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会议议程 ............................................................ 2


会议须知 ............................................................ 4


议案一：关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的议案错误！未定义书签。




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                                会议议程



    一、   会议时间

    现场会议：2020 年 7 月 16 日（星期四）14：30

    网络投票：2020 年 7 月 16 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、   现场会议地点

   杭州市滨江区阡陌路 459 号聚光中心 B 座 24F 会议室

    三、   会议主持人

    杭州纵横通信股份有限公司董事长 苏维锋先生

    四、   会议审议事项

    1《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
   五、    会议流程
    (一)   会议开始

    1、会议签到，股东资格审查

    2、会议主持人宣布会议开始

    3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

    (二)   宣读议案

    1、 宣读股东大会会议议案

    (三)   审议议案并投票表决

    1、 股东或股东代表发言、质询

    2、 会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题


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3、 推选两名股东和一名监事参加计票和监票

4、 股东投票表决

5、 监票人和计票人统计表决票和表决结果

6、 主持人宣布表决结果

(四)   会议决议

1、 签署股东大会决议等文件

2、 律师宣读法律意见书

(五)   会议主持人宣布结束




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                                  会议须知


    为了维护杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权
益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，
请出席股东大会的全体人员遵照执行：

    一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》
及公司《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

    二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护
股东合法权益。

    三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履
行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

    四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出
席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资
格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议
开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司
股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会
邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵
守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，
应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大
会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

    六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发
言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数
额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与
本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益
的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表
决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的
投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交




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易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

    1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。
该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

    2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签
名。

    3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议
案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自
己的质询或意见。

    4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按
表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，视为“弃权”。

       5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

    6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的， 以
第一次表决为准。 加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台 通过指定交易的
证券公司交易终端） 行投票， 可以登陆互联网投票平台 网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
       八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工
作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋
事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门
查处。

       九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。




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议案一：

          关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的议案


    根据 2020 年 5 月 19 日召开的公司 2019 年年度股东大会决议，公司 2019 年度资
本公积金转增股本方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本
156,800,000 股为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 3 股，
共转增股本 47,040,000 股，转增后公司总股本为 203,840,000 股。
    目 前 ， 公 司 权 益 分 派 已 经 实 施 完 毕 ， 公 司 总 股 本 由 156,800,000 股 增 至
203,840,000 股，公司注册资本由人民币 156,800,000 元增至人民币 203,840,000 元。
因公司股本及注册资本变更，需修订《公司章程》相应内容，具体修订内容如下：
                 修订前                                    修订后
 第六条 公司注册资本为人民币               第六条   公司注册资本为人民币
 15680 万元。                              20384 万元。
 第十九条 公司股份总数为 15680 万          第十九条 公司股份总数为 20384 万
 股，公司的股本结构为：全部为普通 股，公司的股本结构为：全部为普通
 股。                                      股。
    除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公司
章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。
    该议案已经 2020 年 6 月 30 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。现提
请本次股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理本次变更注册资本及修
订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。
    现提请本次股东大会审议。




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