杭州纵横通信股份有限公司
                     2020 年度独立董事述职报告


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独
立董事制度的意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，作为杭州纵横通信股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，现就我们 2020 年度的履职情况作如下报告：
   一、 独立董事基本情况
   （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
    范贵福先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。毕业于北
京邮电大学电信信号与系统专业，曾任山西省晋中地区邮电局（现晋中联通公司）载波
室主任，《电信商情》杂志编辑部主编，《通信世界》杂志社副主编，《中国数据通信》
主编。现任中国通信企业协会通信网络运营专业委员会秘书长、北京东方通科技股份有
限公司独立董事、北京数知科技股份有限公司监事会主席。2018 年 11 月 6 日至今任公
司独立董事。
    俞维力先生：1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级会计
师，中国注册会计师。1992 年 8 月至 2000 年 1 月，任浙江物产元通机电集团有限公司
会计，2000 年 1 月至 2004 年 10 月，任浙江中汇会计师事务所高级项目经理，2004 年
10 月至今，任浙江天恒会计师事务所有限公司总经理。2018 年 11 月 6 日至今任公司独
立董事。
    王晓湘女士：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学博士，奥
地利理工大学访问学者，美国北卡罗来纳州立大学高级研究学者。中国电子学会高级会
员，教育部国家科技进步奖评审专家。1998 年 4 月开始任教北京邮电大学，现为北京
邮电大学信息工程学院教授，博士生导师。2018 年 11 月 6 日至今任公司独立董事。
   （二）是否存在影响独立性的情况说明
     作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，与公司
以及公司主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，也未受过中国证监会及证
券交易所的任何惩戒，在履职中始终保持独立客观的专业判断，不存在任何影响独立性
的情况。

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   二、 年度履职情况
   （一）出席会议情况
    1、出席董事会及股东大会会议情况
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                                          参加董事会情况
                                                                                     会情况
  董事   是否独
                   本年应参              以通讯                       是否连续两
  姓名   立董事                 亲自出            委托出   缺席                    出席股东大
                   加董事会              方式参                       次未亲自参
                                席次数            席次数   次数                     会的次数
                     次数                加次数                        加会议
范贵福     是               8        8        8        0          0       否                   1
俞维力     是               8        8        2        0          0       否                   2
王晓湘     是               8        8        8        0          0       否                   2

    2020 年度，公司共召开了八次董事会，两次股东大会，我们作为独立董事，亲自
出席了八次董事会会议及部分股东大会会议，审议了提交董事会审议的各项重大事项，
且均在规定的时间内取得了公司的相关资料，对全部议案进行了审慎客观的研究，必要
时也对公司相关部门和人员进行了询问。我们认为，在公司 2020 年度内召开的董事会
会议、股东大会符合法定程序，合法有效，对公司重大事项的决策及决议均合法有效。
本年度，我们从专业角度对公司 2020 年度的重大事项决策提出了合理化建议，并独立
客观公正审慎地行使表决权，为公司董事会的科学决策起到了支持作用。我们对年度内
公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有异议。
    2、出席董事会专门委员会的情况
    2020 年度内，公司共召开提名、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会各 1 次，
审计委员会会议 7 次。我们均亲自出席了上述各次会议，依据自己的专业优势、工作经
验等对各次会议相关事项进行了审议。


   三、 考察情况
   我们积极关注公司运营情况，充分利用参加会议、培训、活动的机会，与公司其他
董事、高级管理人员及公司其他人员深入交流，了解公司日常经营、规范运作、财务状
况等情况，并运用自身的专业知识与工作经验，提出针对性的建议。
    年报编制期间，我们开展了以下工作：在 2020 年度审计会计师进场审计前，我们
与年审会计师沟通，确定了公司 2020 年度审计工作的时间安排；在年报审计期间，保
持与公司年审会计师的沟通，并及时了解报告期内公司的实际经营情况，听取了公司管
理层对 2020 年度公司重大会计事项及报表编制情况的汇报；在会计师出具初审意见
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后，及时审阅财务报表并就关键审计事项与会计师独立沟通，并根据审计情况对公司管
理层提出针对性建议。


   四、 重点关注的事项
   （一）关联交易情况
    2020 年度，除部分关联方对公司银行融资提供担保之外，公司未发生其他重大关
联交易。
   （二）对外担保及资金占用情况
    2020 年度，公司未发生对外担保及资金占用情况。
   （三）募集资金的使用情况
    截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等法律法规的相关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度和三方监
管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反相关规定的情况。
   （四）高级管理人员提名以及薪酬情况
   报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员2019年度业绩指标完成
情况对高级管理人员的薪酬与考核结果进行了审核。2020年度高级管理人员的薪酬方
案的制定与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，2020年度高级管理人员薪酬水平与
2019年持平。2020年4月，公司根据经营管理需要，新聘一名副总经理，主要分管网络
事业部。
   （五）业绩预告及业绩快报情况
    报告期内，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司未触发业绩
预告发布的相关条件，未发布业绩预告。2020年3月，公司发布了《2019年度业绩快报
公告》，业绩快报相关数据与公司经审计的财务数据不存在重大差异。
   （六）聘任或者更换会计师事务所情况
    公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议
案》，决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。报
告期内公司未发生更换会计师事务所的情况，且聘任会计师事务所的决策程序合法有
效。
   （七）现金分红及其他投资者回报情况

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    2020年4月，公司披露了2019年度利润分配方案，以公司2019年12月31日总股本
156,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共派发现金
红利6,272,000元（含税）；同时以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增3
股，共计转增47,040,000股；不送红股。2020年6月，该利润分配方案实施完毕。
   （八）公司及股东承诺履行情况
    2020年，公司及股东均按照相关承诺严格履行承诺义务，未出现违反承诺的情
况。
   （九）信息披露的执行情况
    2020 年度，公司共发布信息披露公告文件 85 份，其中定期报告 4 份、三会决议公
告 12 份、其他临时公告及上网文件共 69 份，完成了公司公开发行 A 股可转换公司债券
的专项公告。我们对公司 2020 年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作
均符合《公司章程》及《信息披露制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信
息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   （十）内部控制的执行情况
    公司自上市以来，已经建立了较为完善的内部控制体系，通过对各类风险的事前防
范与识别、事中控制、事后监督与反馈，内部控制总体实现了持续有效的运行，天健会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年内部控制情况进行了审计，并出具了标准
无保留意见的审计报告。我们认为公司内控体系符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，对此我们会予以持续关注和监督。
   （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    报告期内，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，其中
公司董事会召开8次会议、董事会审计委员会召开7次会议、提名、薪酬与考核委员会
会议1次、董事会战略与投资委员会召开1次会议。公司董事会及其下属各专门委员会
能够按照《公司法》《公司章程》和《上市公司董事会议事示范规则》等相关规定履行
职责，董事会及其下属各专门委员会的召开、议事程序符合相关规定，运作规范。


   五、 总体评价和建议
       2020 年，公司经营受到了新冠肺炎疫情的影响，但在公司董事会和全体员工的共
同努力下，公司经营平稳运行。在这一年中，我们认真履行职责，按时出席会议，针对

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董事会决策的重大事项，事前都对相关资料进行了认真审查，并及时向公司管理层进行
询问，事后会跟进相关事项的执行情况。在日常履职中，我们秉承勤勉尽职的工作原
则，依据相关法律法规的要求，充分利用自己的专业知识和工作经验为公司的战略发展
及规范运作建言献策，在公司信息披露、定期报告、重大事项等方面履行监督职能，确
保公司股东尤其是中小投资者的权益能够得到有效维护。
    2021 年，我们将继续依法履行各项职能，加强与公司董事、监事、高级管理人员
的沟通，深入了解公司运营情况，及时获取公司最新信息，利用自身的专业知识，更积
极主动地为公司发展提供有价值的建议，为公司的科学决策提供支撑，助力公司可持续
健康发展。




                                          独立董事：范贵福、俞维力、王晓湘
                                                       2021 年 3 月 31 日




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