证券代码：603602          证券简称：纵横通信          公告编号：2022-017
转债代码：113573          转债简称：纵横转债



                   杭州纵横通信股份有限公司
               第六届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     公司全体监事出席了本次会议。
     本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


    一、监事会会议召开情况
   杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议
通知已于 2022 年 4 月 22 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 日
上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席杨忠琦先生
召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事黄亮先生采取通
讯方式参会并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年第一季度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上的公司《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    （二）审议通过《2022 年公司监事薪酬方案》
    2022 年公司监事薪酬方案为不单独领取监事津贴。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<杭州纵横通信股份有限公司 2022 年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公
司实施本次股票期权激励计划有利于进一步健全激励机制，有利于公司的持续发
展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上的《2022 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编
号：2022-018）及《2022 年股票期权激励计划（草案）》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于制订<杭州纵横通信股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：为了达到本次股票期权激励计划的实施目的，公司制
定了相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激
励对象起到良好的激励与约束效果。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于制订<杭州纵横通信股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划管理办法>的议案》
      经审核，监事会认为：公司《2022 年股票期权激励计划管理办法》明确了
本次股票期权激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况处理等各项内
容，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规的规定和公司实际情况，可以保障本次股票期权激励计划的顺利实
施。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年股票期权激励计划管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       （六）审议通过《关于核查公司<2022 年股票期权激励计划激励对象名单>
的议案》
    经审核，监事会认为：列入本次股票期权激励计划的激励对象具备《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及
其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行
为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《中
华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形和法律法
规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
规定的激励对象范围，其作为本次股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、
有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次股票期
权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。


   特此公告。




                                          杭州纵横通信股份有限公司监事会
                                                         2022 年 4 月 29 日