证券代码：603602         证券简称：纵横通信       公告编号：2022-020
转债代码：113573         转债简称：纵横转债



                   杭州纵横通信股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月20日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分
   召开地点：杭州市滨江区阡陌路 459 号聚光中心 B 座 24 层公司会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
                           至 2022 年 5 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


       根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大
会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投
票权。
       公司独立董事杜烈康先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审
议第 10、11、12、13 项议案征集投票权。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29
日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                           A 股股东
 非累积投票议案
   1        《公司 2021 年年度报告及其摘要》                  √
   2        《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》          √
   3      《2021 年度董事会工作报告》                        √
   4      《2021 年度监事会工作报告》                        √
   5      《公司 2021 年度财务决算报告》                     √
   6      《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》       √
   7      《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》           √
   8      《2022 年公司非独立董事薪酬方案》                  √
   9      《2022 年公司监事薪酬方案》                        √
          《关于<杭州纵横通信股份有限公司 2022 年股票
   10                                                        √
          期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
          《关于制订<杭州纵横通信股份有限公司 2022 年
   11                                                        √
          股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
          《关于制订<杭州纵横通信股份有限公司 2022 年
   12                                                        √
          股票期权激励计划管理办法>的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
   13                                                        √
          励计划相关事项的议案》
注：本次股东大会还将听取《独立董事 2021 年度述职情况报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    公司第六届董事会第二次会议审议通过了议案 1-3、议案 5-7，公司第六届监
事会第二次会议审议通过了议案 1-2、议案 4-5、议案 7。公司第六届董事会第三
次会议审议通过了议案 8、议案 10-13，第六届监事会第三次会议通过了议案 9-
12。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日及 2022 年 4 月 29 日刊登于《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

2、特别决议议案：2、10、11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：2、7、8、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10、11、12、13
    应回避表决的关联股东名称：苏维锋、林爱华、苏庆儒、林炜对第 8 项议案
进行回避；为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需对第 10、
11、12、13 项议案进行回避。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、    股东大会投票注意事项



(一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

   票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次

   登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作

   请见互联网投票平台网站说明。


(二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

   有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

   票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别

   投出同一意见的表决票。


(三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

   以第一次投票结果为准。


(四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股           603602      纵横通信           2022/5/16


(二)    公司董事、监事和高级管理人员。
(三)   公司聘请的律师。


(四)   其他人员



五、   会议登记方法


   1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书
（见附件 1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。法人
股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本
人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位
公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和代理人身份证办理登记。合伙企业股
东，执行事务合伙人参会应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东
单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。其他非法人股东，授权代表
人参会应出示本人身份证，股东单位的授权委托书。
   2、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第 1 条规
定的有效证件的复印件或扫描件。
   3、登记时间：2022 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00（信函以
收到邮戳为准）。
   4、登记地点（信函地址）：杭州市滨江区阡陌路 459 号聚光中心 B 座 24 层
纵横通信证券部（邮编：310000）
   5、登记邮箱：zqb@freelynet.com
   6、登记传真：057188867068
   7、联系电话：057187672346


六、   其他事项


   （一）与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
   （二）为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻
断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，特就有关事宜提示如下：
   （1）公司倡议广大股东通过网络投票方式进行投票；
   （2）本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如
   确需到现场参会，请严格遵守浙江省杭州市疫情防控政策。股东大会当日仅
   接受已登记股东（或股东代理人）参会，参会人员需服从工作人员安排引导，
   配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、健康码为绿色的股东
   可进入会场，请全程佩戴口罩。


    特此公告。


                                      杭州纵横通信股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 29 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

杭州纵横通信股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序
                  非累积投票议案名称               同意   反对    弃权
 号

 1    《公司 2021 年年度报告及其摘要》

 2    《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

 3    《2021 年度董事会工作报告》

 4    《2021 年度监事会工作报告》

 5    《公司 2021 年度财务决算报告》

      《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议
 6
      案》

 7    《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

 8    《2022 年公司非独立董事薪酬方案》

 9    《2022 年公司监事薪酬方案》
      《关于<杭州纵横通信股份有限公司 2022 年股票
 10
      期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

      《关于制订<杭州纵横通信股份有限公司 2022 年
 11
      股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

      《关于制订<杭州纵横通信股份有限公司 2022 年
 12
      股票期权激励计划管理办法>的议案》

      《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
 13
      励计划相关事项的议案》



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。