纵横通信:纵横通信第六届监事会第四次会议决议公告2022-05-31
证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2022-026
转债代码:113573 转债简称:纵横转债
杭州纵横通信股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。
一、监事会会议召开情况
杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议
通知已于 2022 年 5 月 25 日以邮件及通讯方式发出,会议于 2022 年 5 月 30 日
上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公
司监事会主席杨忠琦先生召集并主持本次会议,公司全体高级管理人员列席本次
会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”)等法律法规和《杭州纵横通信股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票
期权的议案》
公司监事会依据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券
法》”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《杭州纵横通信股份有限公司 2022 年
股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”)的有关
规定,结合对首次授予的激励对象名单的审核结果,发表核查意见如下:
1、激励对象为在公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、中层管理人
员及核心骨干人员,在获授股票期权时均已与公司签署劳动合同或聘用合同,符
合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任
职资格。
2、激励对象不包括独立董事、监事,也不包括单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序,拟获授股票期权
的 49 名激励对象均为公司 2021 年年度股东大会审议通过的《激励计划》中确定
的激励对象,不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
首次授予的 49 名激励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规
范性文件规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其
作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上,监事会同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单,同意以 2022
年 5 月 30 日为本次激励计划首次授予日,向符合授予条件的 49 名激励对象授予
683.00 万份股票期权,行权价格为 12.10 元/股。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司
指定信息披露媒体上的《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股
票期权的公告》(公告编号:2022-027)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司监事会
2022 年 5 月 31 日