证券代码：603602          证券简称：纵横通信        公告编号：2022-037
转债代码：113573          转债简称：纵横转债



                杭州纵横通信股份有限公司
            第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


    一、董事会会议召开情况
    杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2022 年 8 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2022 年 8 月 11 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事杜烈康先生、吴小丽女
士、王晓湘女士采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本
次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：

    （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》
    董事会认为《公司 2022 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证
券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司 2022 年半年度报告》及其
摘要。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    （二）审议通过《公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司 2022 年上半年募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。


    特此公告。




                                        杭州纵横通信股份有限公司董事会

                                                     2022 年 8 月 23 日