证券代码：603602          证券简称：纵横通信           公告编号：2022-054
转债代码：113573          转债简称：纵横转债


                杭州纵横通信股份有限公司
            第六届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     重要内容提示：
      公司全体董事出席了本次会议。
      本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


    一、董事会会议召开情况
    杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
于 2022 年 12 月 27 日下午在公司 19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2022 年 12 月 22 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 5 名董事采取通讯方式参会
并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
   （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-052）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，具体内容详见同日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信
股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-053）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    特此公告。




                                        杭州纵横通信股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 28 日