证券代码：603602           证券简称：纵横通信          公告编号：2023-015
转债代码：113573          转债简称：纵横转债



                 杭州纵横通信股份有限公司
             第六届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     公司全体监事出席了本次会议。
     本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


    一、监事会会议召开情况
   杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议
通知已于 2023 年 4 月 4 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2023 年 4 月 14 日下
午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司
监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红
政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司
2022 年度利润分配预案中现金分红的方案是合理的，符合公司实际和公司制定
的现金分红政策规定。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上的《2022 年年度利润分配预案公告》公告编号：2023-011）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   （四）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
    同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   （五）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
    监事会认为：公司 2022 年年度报告及年度报告摘要能够严格按照《上海证
券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合
要求；公司 2022 年年度报告及年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序，公
司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》的相关
规定；公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上的公司《2022 年年度报告》及其摘要。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司
法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不
存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    （七）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2022 年度内部控制评价报告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
   （八）审议通过《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》
    监事会认为：本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产符合《企业
会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，
有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提信用减值损失、资产减
值损失及核销资产事项。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上的《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公
告》（公告编号：2023-013）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
   （九）审议通过《2023 年公司监事薪酬方案》
   2023 年公司监事薪酬方案为不单独领取监事津贴。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


   特此公告。


                                        杭州纵横通信股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 15 日