证券代码：603603          证券简称：博天环境       公告编号：临 2017-070
债券代码：136749          债券简称：G16 博天



                   博天环境集团股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
通知于 2017 年 8 月 24 日以书面送达等方式通知公司全体监事。本次会议于 2017
年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席窦维东先生主持，会议应
参加监事 6 人，实际参加会议监事 6 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
   根据公司募集资金投资项目临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道
治理 PPP 项目（以下简称“临沂募投项目”）的建设进展和资金使用计划，在
不影响临沂募投项目建设和资金使用的前提下，为进一步提高公司募集资金的使
用效率，同意公司使用临沂募投项目闲置募集资金 10,000 万元临时补充公司流
动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。
   公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》相
关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。同
意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。
   该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股
份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号临
2017-072）。

   表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   1、第二届监事会第七次会议决议。



   特此公告。




                                         博天环境集团股份有限公司监事会

                                                        2017 年 8 月 29 日