博天环境集团股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会会议资料




    股票简称：博天环境    股票代码:603603

              2017 年 9 月 25 日
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博天环境集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议须知........... 1

博天环境集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议议程........... 3

议案一：根据设立副董事长职务相应修改《公司章程》的议案.............. 5
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        2017 年第四次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大

会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东

大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

    1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法

权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，

参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。

    2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，

并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他

股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处

理。

    3、股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。股东会议

提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与

会人员不得提问和发言，股东要求发言时应先举手示意，经大会主持

人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断其他股东

的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

    4、发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位

等情况，然后发言。

    5、与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损

公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
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    6、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东

参与网络投票的方法详见公司 2017 年 9 月 16 日公告的《博天环境集

团股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公

告编号：临 2017-083 号）。

    7、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股

东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：

    （1）必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份

总数；

    （2）每股有一票表决权。本次议案为特别决议，由出席会议的

股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；

    （3）出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意

见之一：赞成、反对或弃权，请在表决票相应栏内用“√”方式行使

表决权利；

    （4）未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视

为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。




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        2017 年第四次临时股东大会会议议程


一、会议召开的基本事项
    （一） 会议召集人：公司董事会

    （二） 会议召开时间：2017年10月9日下午14:30
    （三） 会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢
         国际大厦 10 层 VIP 会议室

    （四） 股权登记日：2017年9月25日（星期一）
    （五） 会议期限：半天
    （六） 会议召开方式：现场会议、投票表决

    （七） 会议出席对象
    1、凡在股权登记日，即 2017 年 9 月 25 日（星期一），下午收
市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公

司股东名册内之本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲
自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股
东）出席本次会议和参加表决。

    2、上述股东授权委托的代理人。
    3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及
见证律师。

二、会议议程
   （一） 会议开始，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数

   （二） 宣读本次会议须知

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   （三） 推举计票、监票小组成员（与审议事项无关联关系的两
名股东代表、监事代表、律师）

   （四） 审议会议各项议案
    1. 审议《根据设立副董事长职务相应修改<公司章程>的议案》；
   （五） 股东对大会议案进行提问

   （六） 股东投票表决
   （七） 休会（统计投票结果）
   （八） 复会，宣布表决结果，律师发表见证意见

   （九） 形成大会决议并宣读，与会董事、监事、董事会秘书签
署股东大会会议记录
   （十） 宣布会议结束




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议案一：

     根据设立副董事长职务相应修改《公司章程》的议案



尊敬的各位股东及股东代理人：

    根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规

定，特提请各位股东审议如下议案：

    为进一步完善公司的治理结构，更好促进董事会职责的履行，公

司拟设立副董事长职务，协助董事长在日常管理中履行相关职责，并

相应修改公司章程。请审议《博天环境集团股份有限公司章程修正案》，

并拟此向工商行政管理部门申请办理备案登记事宜。

    附：《博天环境集团股份有限公司章程修正案》

    本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，详见公

司《博天环境集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公

告》（公告编号：临 2017-079 号），于 2017 年 9 月 16 日刊登于《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海

证券交易所网站。

    以上议案请审议。




                                博天环境集团股份有限公司董事会

                                                2017 年 9 月 25 日




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附：

                    博天环境集团股份有限公司

                               章程修正案


    1、公司原章程第六十七条：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职
务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 1 名董事主持。”
    现修改为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数
以上董事共同推举一名董事召集和主持。”
    2、公司原章程第一百零七条：“公司设董事会，对股东大会负责。董事会
由 9 名董事组成，其中，董事长 1 名，独立董事 3 名。”
    现修改为：“公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其
中，董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事 3 名。”
    3、公司原章程第一百一十二条：“董事长由董事会以全体董事的过半数选
举产生。”
    现修改为：“董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
    4、公司原章程第一百一十五条：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，
由半数以上董事共同推举 1 名董事履行董事长的职务。”
    现修改为：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行董事
长的职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举
1 名董事履行董事长的职务。”




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