证券代码：603603          证券简称：博天环境       公告编号：临 2018-030
债券代码：136749          债券简称：G16 博天
债券代码：150049          债券简称：17 博天 01



                    博天环境集团股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
通知于 2018 年 3 月 15 日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会
议于 2018 年 3 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席窦维东先生主持，
会议应参加监事 6 人，实际参加会议监事 6 人。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   1、审议并通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

    在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司
募集资金的使用效率，同意公司变更部分募集资金使用用途，将原计划投入“研
发中心建设项目”剩余的募集资金 1,130.51 万元（占本次首次公开发行募集资
金净额的 4.74%）及其利息净额 2.70 万元和“临沂市中心城区水环境治理综合
整治工程河道治理 PPP 项目”剩余的部分募集资金 10,000.00 万元（占本次首次
公开发行募集资金净额的 41.90%）合计 11,133.21 万元投入“福建南平武夷山
市‘水美城市’工程 PPP 项目”使用。

    监事会认为：本次变更部分募集资金用途是根据公司实际经营情况所做出的
合理决策，有利于提高募集资金的利用效率和经济效益，变更部分募集资金用途
履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于募集资金使用
效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股
份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（临 2018-032）

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、博天环境集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。


    特此公告。




                                         博天环境集团股份有限公司监事会
                                                        2017 年 3 月 20 日