证券代码：603603          证券简称：博天环境       公告编号：临2018-085
债券代码：136749          债券简称：G16博天
债券代码：150049          债券简称：17博天01



                   博天环境集团股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议通知于2018年6月1日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议
于2018年6月4日以通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席窦维东先生主持，
会议应参加监事6人，实际参加会议监事6人。本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议并通过《关于<博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

   经与会监事讨论审议，公司监事会认为：《博天环境集团股份有限公司2018
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件以及《博天环境集团股份有限公司章程》的规定。本次
激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益
的情形。
   具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司
2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及《博天环境集团股份有限公
司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

   2、审议并通过《关于<博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票
期权激励计划绩效考核管理办法>的议案》

   经与会监事讨论审议，公司监事会认为：公司制定的《博天环境集团股份有
限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划绩效考核管理办法》符合公正、公
开、公平的原则，有利于建立健全公司绩效评价体系和长效激励约束机制，促进
激励对象诚信、勤勉地开展工作，并可保障《博天环境集团股份有限公司2018
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的顺利实施，有利于公司的持续发
展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

   具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司
2018年限制性股票与股票期权激励计划绩效考核管理办法》。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

   3、审议并通过《关于<博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票
期权激励计划激励对象名单>的议案》

   根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和
规范性文件及《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，公司监事会对本次激
励计划激励对象名单进行了初步核实，并发表如下意见：

   1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和规范性文件及《博天环境集团股份有限公司章程》规定的任
职资格。
   2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不
得成为激励对象的下列情形：

   （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

   （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

   （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

   （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

   （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

   （6）中国证监会认定的其他情形。

   3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办
法》等文件规定的激励对象条件，符合《博天环境集团股份有限公司2018年限制
性股票与股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划激励
对象名单中不包括公司监事、独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

   综上所述，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律所规定的
条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

   公司将在股东大会召开前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。公司监事会将在充分听取公示意见后，
于公司股东大会审议本次激励计划前5日披露监事会对激励对象名单的核查说明。

   具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司
2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》。

   表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

   三、备查文件

   1、博天环境集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。



             博天环境集团股份有限公司监事会

                               2018年6月5日