证券代码：603603         证券简称：博天环境     公告编号：2018-090
债券代码：136749         债券简称：G16 博天
债券代码：150049         债券简称：17 博天 01




                   博天环境集团股份有限公司
       关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2018年6月22日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次

    2018 年第五次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 6 月 22 日 14 点 30 分

   召开地点：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 10 层会议室
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 22 日

                        至 2018 年 6 月 22 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股
东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委
托投票权。公司本次股东大会由独立董事张宏久先生作为征集人向公司全体股东
征集对本次股东大会所审议股权激励计划相关事项的投票权。有关征集对本次股
东大会所审议股权激励计划相关事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详
见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
上披露的《博天环境集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权公告》
（公告编号：2018-091）。


二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
         关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并募
   1                                                                            √
         集配套资金相关中介机构的议案

         关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份
   2                                                                            √
         及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

         关于《博天环境集团股份有限公司 2018 年限制性股票
   3                                                                            √
         与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

         关于《博天环境集团股份有限公司 2018 年限制性股票
   4                                                                            √
         与股票期权激励计划绩效考核管理办法》的议案

         关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性
   5                                                                            √
         股票与股票期权激励计划相关事宜的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案分别经公司第二届董事会第四十二次、第四十三次会议或第二届监
事会第十二次、第十三次会议审议通过，具体内容可见公司在《上海证券报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 刊登的《第二届董事会第四十二次会议决议公告》（公
告编号：临 2018-084）、《第二届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：
临 2018-087）、 第二届监事会第十二次会议决议公告》 公告编号：临 2018-085）、
《第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临 2018-088）。公司还将
在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 4 和议案 5

    应回避表决的关联股东名称：汇金联合科技（北京）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、    股东大会投票注意事项


(一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股            603603      博天环境            2018/6/15

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员


五、     会议登记方法


1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

   （1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营
业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份
证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户
办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件
一）。

   （2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账
户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原
件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东
授权委托书（详见附件一）。

   （3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在
出席股东大会时提交公司核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。

    2、登记地点：公司证券部（北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大
厦 12A 层）。

    3、登记时间：2018 年 6 月 18 日上午 9:30—11:30、下午 13:30—16:30。

    4、本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于 2018 年 6 月 22 日下午 14:20
前入场。


六、     其他事项


    1、本次股东大会现场会议会期预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费
用自理。

    2、联系人：刘先生 王女士

    电话：010-82291995；

    传真：010-82291618；

    邮箱：zqb@poten.cn；

    3、联系地址：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 12A 公司
董事会办公室。

    4、邮政编码：100082。
特此公告。



             博天环境集团股份有限公司董事会

                            2018 年 6 月 7 日
附件 1：授权委托书

     报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议


附件 1：授权委托书


                                授权委托书


博天环境集团股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 22 日
召开的贵公司 2018 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序
                     非累积投票议案名称                同意   反对    弃权
号

      关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并
1
      募集配套资金相关中介机构的议案

      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股
2     份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的
      议案

      关于《博天环境集团股份有限公司 2018 年限制性股
3
      票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

      关于《博天环境集团股份有限公司 2018 年限制性股
4
      票与股票期权激励计划绩效考核管理办法》的议案

5     关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制
     性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                          委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。