证券代码：603603            证券简称：博天环境       公告编号：临 2018-106
债券代码：136749            债券简称：G16 博天
债券代码：150049            债券简称：17 博天 01



                   博天环境集团股份有限公司
           第二届监事会第十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 6 月 24
日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第二届监事会第十五次
会议通知。本次会议于 2018 年 6 月 27 日以通讯会议方式召开。本次会议由监事
会主席窦维东先生主持，会议应参加监事 6 人，实际参加会议监事 6 人。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》
的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    根据公司募集资金投资项目福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目
（以下简称“武夷山 PPP 项目”）的建设进展和资金使用计划，在不影响武夷
山 PPP 项目建设和资金使用的前提下，为进一步提高公司募集资金的使用效率，
同意公司使用武夷山 PPP 项目部分闲置募集资金 7,000 万元临时补充公司流动
资金，使用期限自 2018 年 7 月 5 日至 2019 年 1 月 4 日。

    公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程
序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情
形。同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。

    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份
有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：
临 2018-108）。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   1、博天环境集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。



   特此公告。




                                         博天环境集团股份有限公司监事会

                                                         2018 年 6 月 28 日