证券代码：603603         证券简称：博天环境      公告编号：临2018-145
债券代码：136749         债券简称：G16博天
债券代码：150049         债券简称：17博天01


                   博天环境集团股份有限公司
            关于修改公司章程部分内容的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日
召开第二届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于修改<博天环境集团股份
有限公司章程>的议案》，同意公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关法律、法规的
规定并结合公司实际经营需求，对《博天环境集团股份有限公司章程》部分条款
进行修订，审议通过《博天环境集团股份有限公司章程》，并据此向工商行政管
理部门申请办理备案登记事宜。

   具体修订内容见附件，其他条款不变。

   本议案需提交公司股东大会审议。



   特此公告。



                                        博天环境集团股份有限公司董事会

                                                   2018 年 8 月 25 日
附：
                        博天环境集团股份有限公司
                               公司章程修订案

     1. 原《公司章程》 第六条为：“第六条        公司注册资本为人民币 40,001
万元”。

     现修改为：“第六条       公司注册资本为人民币 40,157 万元”。

     2. 原《公司章程》 第十一条为：“第十一条           本章程所称高级管理人员
是指总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监。”

     现修改为：“第十一条 本章程所称高级管理人员是指总裁、执行副总裁、
高级副总裁、董事会秘书、财务总监。”

     3. 原《公司章程》第十二条为：“第十二条           公司的经营宗旨为：坚持服
务客户、以人为本、追求卓越、诚实守信的经营理念，以构铸天人合一的美好
环境为使命，通过技术进步和模式创新，不断扩展服务、产品和资产管理能力，
把公司发展成为世界一流的水环境企业。”

     现修改为：“第十二条     公司的经营宗旨为：公司坚持服务客户、以贤为本、
追求卓越、不断创新、持中守正的经营理念，以构铸天人合一的美好环境为使命，
致力成为卓越的生态环境综合服务商。

     4. 原《公司章程》第十八条为：“第十八条      公司系由原博天环境工程（北
京）有限责任公司整体变更设立，其发起人为原博天环境工程（北京）有限责
任公司的股东，即汇金联合科技（北京）有限公司、国投创新（北京）投资基
金有限公司、北京京都汇能投资咨询有限公司、苏州鑫发汇泽投资中心（有限
合伙）、北京中金公信投资管理中心（有限合伙）、泰来投资有限公司，设立
方式为发起设立。公司变更设立时的股份总数为12,150万股，各发起人认购的股
份数、持股比例、出资方式和出资时间如下表：”

序                             认购股份数                出资方
           发起人名称                        持股比例                出资时间
号                             （万股）                    式
1    汇金联合科技（北京）有     5,810.8696   47.826%     净资产   2012年11月13日
     限公司
     国投创新（北京）投资基
2                             2,720.2399   22.389%    净资产   2012年11月13日
     金有限公司
     苏州鑫发汇泽投资中心
3                             1,214.3928   9.995%     净资产   2012年11月13日
     （有限合伙）
     北京京都汇能投资咨询
4                             1,056.5217   8.696%     净资产   2012年11月13日
     有限公司
     宁波中金公信投资管理
5                              740.7796    6.097%     净资产   2012年11月13日
     合伙企业（有限合伙）
6    泰来投资有限公司          607.1964    4.997%     净资产   2012年11月13日
              合计              12,150      100%

     现修改为：“第十八条     公司系由原博天环境工程（北京）有限责任公司整
体变更设立，其发起人为原博天环境工程（北京）有限责任公司的股东，即汇金
聚合（宁波）投资管理有限公司、国投创新（北京）投资基金有限公司、北京京
都汇能投资咨询有限公司、平潭鑫发汇泽投资合伙企业（有限合伙）、宁波中金
公信投资管理合伙企业（有限合伙）、泰来投资有限公司，设立方式为发起设立。
公司变更设立时的股份总数为12,150万股，各发起人认购的股份数、持股比例、
出资方式和出资时间如下表：”

序                            认购股份数              出资方
          发起人名称                       持股比例              出资时间
号                            （万股）                  式
     汇金聚合（宁波）投资管
1                             5,810.8696   47.826%    净资产   2012年11月13日
     理有限公司
     国投创新（北京）投资基
2                             2,720.2399   22.389%    净资产   2012年11月13日
     金有限公司
     平潭鑫发汇泽投资合伙
3                             1,214.3928   9.995%     净资产   2012年11月13日
     企业（有限合伙）
     北京京都汇能投资咨询
4                             1,056.5217   8.696%     净资产   2012年11月13日
     有限公司
     宁波中金公信投资管理
5                              740.7796    6.097%     净资产   2012年11月13日
     合伙企业（有限合伙）
6    泰来投资有限公司          607.1964    4.997%     净资产   2012年11月13日
              合计              12,150      100%

     5. 原《公司章程》第十九条为：“第十九条   公司股份总数为 40,001 万股，
均为人民币普通股。”
    现修改为：第十九条   公司股份总数为 40,157 万股，均为人民币普通股。”

   6. 原《公司章程》 第七十条增加：

    “股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。”

    “征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以
有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持
股比例限制。”

   7. 原《公司章程》 第八十二条中：

    “股东大会就选举或更换董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者
股东大会的决议，可以实行累积投票制。”

    现修改为：“股东大会就选举或更换两名或两名以上的董事、监事进行表
决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。”

   8. 原《公司章程》第一百零七条为“第一百零七条     公司设董事会，对股
东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中，董事长 1 名，副董事长 1 名，独
立董事 3 名。”

    现修改为：“第一百零七条   公司设董事会，对股东大会负责。董事会由7
名董事组成，其中，董事长1名，副董事长1名，独立董事3名。”

   9. 原《公司章程》第一百零八条   董事会行使下列职权：（十）为：“（十）
根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，
聘任或者解聘公司高级副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项
和奖惩事项；”

    现修改为：“（十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会
秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行副总裁、高级副总裁、财务总
监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”

   10. 原《公司章程》第一百三十三条为：“第一百三十三条     公司设总裁 1
名、高级副总裁若干名、财务总监 1 名、董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解
聘。”

    现修改为：“第一百三十三条    公司设总裁1名，执行副总裁、高级副总裁
若干名，财务总监、董事会秘书各1名，由董事会聘任或解聘。”

    11. 原《公司章程》第一百三十七条   总裁对董事会负责，行使下列职权：
（六）为：“（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；”

    现修改为：“（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行副总裁、高级副总
裁、财务总监；”

   12. 原《公司章程》第一百四十二条为：“第一百四十二条 高级副总裁直
接对总裁负责，向其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。”

    现修改为：“第一百四十二条 执行副总裁、高级副总裁、财务总监直接对
总裁负责，向其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。”

    13. 原《公司章程》第一百四十四条为：“第一百四十四条     公司设董事会
秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管
理，办理信息披露事务等事宜。

    董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

    董事会秘书可以由公司董事、总裁、高级副总裁或财务总监兼任。”

现修改为：“第一百四十四条     公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事
会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

    董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

    董事会秘书可以由公司董事、总裁、执行副总裁、高级副总裁或财务总监
兼任。”

    14. 原《公司章程》第一百五十四条为：“第一百五十四条   公司设监事会。
监事会设名 6 监事，由 4 名股东代表和 2 名职工代表组成，职工代表由公司职
工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。”
   现修改为：“第一百五十四条   公司设监事会。监事会设 5 名监事，由 3
名股东代表和 2 名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，
股东代表由股东大会选举产生和更换。”