证券代码：603603         证券简称：博天环境         公告编号：临 2018-149
债券代码：136749         债券简称：G16 博天
债券代码：150049         债券简称：17 博天 01


                   博天环境集团股份有限公司
           第二届董事会第五十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 17 日以传
真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第二届董事会第五十次会议
（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2018 年 8 月 28 日以通讯会议方式
召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议
董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要

    该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股
份有限公司 2018 年半年度报告》、《博天环境集团股份有限公司 2018 年半年度
报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的议案》
    该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集
团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：临 2018-151）。

    独立董事对该事项发表了独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   三、备查文件

   1、博天环境集团股份有限公司第二届董事会第五十次会议决议；
   2、独立董事关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的独立意见。



   特此公告。



                                         博天环境集团股份有限公司董事会

                                                        2018 年 8 月 29 日