证券代码：603603          证券简称：博天环境      公告编号：临 2018-159
债券代码：136749          债券简称：G16 博天
债券代码：150049          债券简称：17 博天 01


                   博天环境集团股份有限公司
                       对外投资公告（三）

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     投资标的名称：山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程
PPP 项目。
     投资金额和比例：本项目投资总额为 19,373.61 万元，最终以竣工结算审
计金额为准。本项目设立项目公司，项目公司的注册资本拟为 3,874.83 万元，其
中公司以货币出资 3,774.83 万元，占注册资本的 97.42%；政府方出资代表屯留
县羿锦企业孵化管理有限公司以货币出资 100 万元，占注册资本的 2.58%。

    投资标的本身存在的风险：项目建设期间存在政府部门审批进度、项目融
资进度不及预期、建设工期延误的风险，项目运营期间存在使用者付费回收不及
时的风险。

    一、对外投资概述

    博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）第二届董
事会第五十一次会议审议通过《关于公司投资设立控股子公司从事山西省长治市
屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程 PPP 项目的议案》,公司将与政府方出
资代表屯留县羿锦企业孵化管理有限公司（下称“羿锦孵化”）在屯留县设立合
资公司（下称“项目公司”），从事山西省屯留县煤化工工业园区污水处理一期
工程 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目总投资额为
19,373.61 万元，最终以竣工结算审计金额为准。项目公司注册资本拟为 3,874.83
万元，其中公司以货币出资 3,774.83 万元，占注册资本的 97.42%；羿锦孵化以
货币出资 100 万元，占注册资本的 2.58%。

    对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不构成关联交易。

       二、投资协议主体的基本情况

    屯留经济技术开发区管理委员会，是经屯留县人民政府授权的本项目实施机
构。

    屯留县羿锦企业孵化管理有限公司，是为本项目的实施而设立的政府出资机
构。
    类      型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人：王强
    注册资本：2,000 万元人民币
    成立日期：2018 年 8 月 16 日
    地址：山西省长治市屯留县渔泽镇金家庄金海升物流园内
    经营范围：按照屯留县人民政府授权进行国有资产的经营管理;基础产业及
高新技术产业开发；基础设施项目投资建设；房屋及其场地租赁；物业服务；园
林绿化工程；建设工程；市政工程;企业管理咨询服务(中介除外)；人力资源信息
服务(不含劳务派遣)；企业营销策划、企业形象策划；企业孵化服务。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    屯留经济技术开发区管理委员会为羿锦孵化的股东，持股比例 100%。

       三、投资标的基本情况

    项目公司名称：屯留博华水务有限公司（暂定名）
    类      型：有限责任公司
    注册资本：3,874.83 万元人民币
    出资方式：现金出资
    经营范围：污水处理及其再生利用；污水处理厂和输水管道工程服务；水资
源管理；水管道运输服务；污水处理设备制造和维修服务；污水处理技术的研发、
咨询、培训服务，企业管理。
    以上工商登记信息，以工商行政管理机关核准登记为准。
    出资比例：博天环境以货币出资 3,774.83 万元，占注册资本的 97.42%。羿
锦孵化出资 100 万元，持有项目公司 2.58%的股权。
    项目公司负责本项目的投资、建设和运营。本项目投资总额预计为 19,373.61
万元，最终以竣工结算审计金额为准。

    四、协议的主要内容

    （一）屯留经济技术开发区管理委员会与公司拟签属《山西省长治市屯留县
煤化工工业园区污水处理一期工程 PPP 项目合同》（以下称“《项目合同》”），
《项目合同》合同主要内容如下：

   1.    项目概况：
    本项目属新建污水处理项目，包括污水处理厂及管网工程两部分，建设地点
位于屯留县渔泽镇崔蒙村，污水处理规模近期(2014 年-2020 年)为 22,500m/d，
远期(2020 年-2030 年)为 90,000m/d，预留发展用地；污水管网规模近期为
25,000m/d，远期为 90,000m/d，分期建设；再生水利用管网规模近期为 10,100m/d，
管网建设远期规模为 20,000 m/d。总投资：本项目中标投资估算额为 19,376.05
万元。
   2. 投资总额：本项目投资总额为 19,373.61 万元，最终以竣工结算审计金额
为准。
   3.    合作模式：本项目采用 BOT 模式，即建设-运营-移交。
   4.    合作期限：本项目合作期为 24 年，其中建设期 2 年，运营期 22 年。
   5.    付费模式：本项目的回报为按水量收取的污水处理服务费、政府的可行
性缺口补贴和销售中水的收入。
   6.    生效条件：本合同自相关方签署盖章后生效。

    （二）屯留经济技术开发区管理委员会与公司拟签属的《股东协议》及《项
目公司章程》，协议主要内容如下：

   1.    注册资本：3,874.83 万元人民币。
   2. 出资比例：公司出资 3,774.83 万元，持有项目公司 97.42%的股权，羿锦
孵化出资 100 万元，持有项目公司 2.58%的股权。
   3. 董事会：公司设董事会，成员不超过 5 人，由股东会选举产生。董事任
期 3 年，任期届满，连选可连任。董事会设董事长 1 人，由董事会选举产生。董
事长任期 3 年，任期届满，连选可连任。
   4. 监事会：公司设监事会，成员不超过 3 人。监事由股东会选举产生和更
换。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。
   5. 其他：公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘，总经理对董事会负责，
主要负责公司的日常经营和管理，履行本章程赋予的职责及权力。

    五、对上市公司的影响

    屯留县发展和改革局以《关于屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程可行
性研究报告的批复》（屯发改发[2017]15 号）批准了本项目实施。公司此次中标
彰显了公司工业水处理领域的实力，为公司切实落实“工业强”+“水务优”+
“生态美”发展战略在工业领域项目的开拓和合作提供更多的经验，对公司提升
市场竞争力和盈利能力具有积极影响。

    六、项目的风险分析

    项目建设期间存在政府部门审批进度、项目融资进度不及预期、建设工期延
误的风险，项目运营期间存在使用者付费回收不及时的风险。

   特此公告。




                                        博天环境集团股份有限公司董事会

                                                         2018 年 9 月 5 日