博天环境集团股份有限公司
                        董事薪酬激励与绩效管理办法


   一、目的
    为进一步完善博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”或“公司”）董事会董
事的薪酬激励与绩效管理，特制定本办法。

   二、适用范围
    本办法适用于公司董事会董事，共 7 人。
      序号               姓名                              职务
       1                赵笠钧                     非独立董事、董事长
       2                 张蕾                     非独立董事、副董事长
       3            WU JIAN（吴坚）                 非独立董事、总裁
       4                舒小斌                           外部董事
       5                刘胜军                           独立董事
       6                 杨波                            独立董事
       7                沈薇薇                           独立董事


   三、薪酬激励与绩效管理
    （一）集团董事长、副董事长
    1、薪酬结构
    集团董事长、副董事长薪酬结构为：固定薪酬（50%）+目标绩效奖金（30%）+目标超额
利润激励（20%）。
    （1）固定薪酬=月标准现金收入×12+十三薪。
    （2）目标绩效奖金=个人目标奖金基数×个人绩效考核系数（根据年度考核结果确定）×可
分配奖金系数。以税前奖金形式按年度发放。
    （3）目标超额利润激励来源于年度净利润的超额部分。当年度以税前奖金形式发放 50%；
预留 50%至任期结束后依据任期考核结果，以税前奖金、股权激励、定制福利等任一种或多种
形式发放。
    2、薪酬水平
    集团董事长、副董事长薪酬水平采用市场化、差异化的方式进行设计。


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    3、绩效管理
   （1）年度绩效考核
   ① 董事长年度绩效考核
    董事长考核不设定具体指标，由董事会授权董事会薪酬与考核委员会批准后执行。考核等
级对应绩效考核系数范围在 0.6-2.0，具体如下表所示。

     绩效评级           参考分数（分数仅供参考）              绩效考核系数

     超越期望                  100 分以上                         2.0

     达成目标                 (80 分,100 分]                      1.4

     需要强化                 (60 分,80 分]                       0.9

     不可接受                   (0,60 分]                         0.6

   ② 副董事长年度绩效考核
    副董事长考核不设定具体指标，年度绩效由董事长进行评价，确定考核等级，经董事会薪
酬与考核委员会批准后执行。考核等级对应绩效考核系数范围在 0-1.5，具体如下表所示。

     财务类（含经营质
                   量）    S(100+)     A(90-100]   B(75-90]    C(60-75]      D(0-60]
          战略类

          S                  1.5            1.2      1.0         0.7           0.4

          A                  1.3            1.0      0.8         0.6           0.3

          B                  1.1            0.9      0.7         0.5           0.2

          C                  0.8            0.7      0.6         0.4           0.1

          D                  0.5            0.4      0.3         0.2           0

   （2）任期考核
    ① 董事长任期考核
    董事长于三年任期结束时自行提议任期考核结果，经董事会、股东大会审议批准后执行。
    ② 副董事长任期考核
    副董事长于三年任期期末启动任期考核，与第三年年度考核同步开展。经董事会、股东大
会审议批准后执行。
    ③ 任期考核结果应用


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    任期考核结果作为目标超额利润激励 50%预留部分发放的依据。
    （二）担任公司高管职务的非独立董事
    按《博天环境集团股份有限高级管理人员薪酬激励与绩效管理办法》执行。
    （三）外部董事
    公司不因担任公司董事会董事职务而向外部董事（不与公司签订劳动合同的董事）支付任
何薪酬。
    （四）独立董事
    公司独立董事津贴为人民币 100,000 元/年（税前），按季度发放。

    四、本办法经董事会、股东大会审议通过后，授权董事会薪酬与考核委员会考核与执行。

    五、本办法自审批通过之日起生效，新办法出台时废止。




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