证券代码：603603          证券简称：博天环境       公告编号：临 2019-050
债券代码：136749         债券简称：G16 博天
债券代码：150049         债券简称：17 博天 01



                   博天环境集团股份有限公司
             关于修改公司章程部分内容的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 5 月 14 日，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修改<博天环境集团股份有限公司章
程>的议案》，公司拟根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、
《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实
施细则（上证发〔2019〕4号）》等有关法律、法规的规定并结合公司实际经营需

求，对《博天环境集团股份有限公司章程》部分条款进行修订。

    董事会审议通过《博天环境集团股份有限公司章程》，并据此向工商行政管
理部门申请办理备案登记事宜。具体修订内容见附件，其他条款不变。

    公司本次修订《博天环境集团股份有限公司章程》的程序及内容符合《公司
法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则（上证发〔2019〕4号）》、

《博天环境集团股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

    上述拟修订《博天环境集团股份有限公司章程》相关事项尚需提交公司股东
大会审议。

    特此公告。

                                        博天环境集团股份有限公司董事会

                                                       2018 年 5 月 15 日
附：

                  博天环境集团股份有限公司

                        公司章程修订案



   1. 原《公司章程》 第二十三条为：

   第二十三条   公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：
   （一）减少公司注册资本；
   （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
   （三）将股份奖励给本公司职工；
   （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的。
   除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。

现修改为：

   第二十三条   公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：
   （一）减少公司注册资本；
   （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
   （三）将股份用于本公司员工持股计划或者股权激励；
   （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的；
   （五）将股份用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券；
   （六）本公司为维护公司价值及股东权益所必需。
   除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。

   2. 原《公司章程》 第二十五条为：
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购
本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
    公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已
发行股份总额的 5％；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的
股份应当 1 年内转让给职工。

现修改为：

    第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形
收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事
出席的董事会会议决议。
    公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个
月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合
计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内
转让或者注销。
    公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。