证券代码：603603          证券简称：博天环境      公告编号：临 2019-049
债券代码：136749          债券简称：G16 博天
债券代码：150049          债券简称：17 博天 01



                   博天环境集团股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
通知于 2019 年 5 月 9 日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会
议于 2019 年 5 月 14 日以通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席王少艮先生
主持，会议应参加监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司 2018 年限制性股票与股票
期权激励计划授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》

   经核查，公司监事会认为本激励计划预留部分激励对象名单中的人员均具备
《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职
资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规
定的激励对象确定标准，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本
激励计划预留部分激励对象名单中的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定
的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象确定标准，其作为
本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意以 2019 年 5 月 14 日为本激励
计划预留部分限制性股票与股票期权的授予日，并同意向符合授予条件的 26 名
激励对象授予共计 115 万股限制性股票，向符合授予条件的 21 名激励对象授予
共计 69 万份股票期权。

   具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《博
天环境集团股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分激励
对象授予名单》。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   1、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；

   2、监事会关于公司第三届监事会第七次会议相关事项的核查意见。



   特此公告。




                                         博天环境集团股份有限公司监事会

                                                         2019 年 5 月 15 日